يفقد مؤسس شركة SUEX الوظيفة العليا بسبب العقوبات الأمريكية ، والبورصة الكبيرة ، ومقدمي الدفع المشاركين-
يفقد مؤسس شركة SUEX الوظيفة العليا بسبب العقوبات الأمريكية ، والبورصة الكبيرة ، ومقدمي الدفع المشاركين-
تنمو الفضيحة حول وسيط التشفير الذي تمت الموافقة عليه في روسيا ، حيث تم إصدار أحد المؤسسين المشاركين لمنصة OTC من منصبه الرئيسي في أحد البنوك. في غضون ذلك ، قامت منظمة مكافحة المخدرات بإحالة القضية إلى وزارة الداخلية والبنك المركزي وطلب من السلطات فحص الروابط من Suex إلى الشركات المالية وسوق Darknet نشط في المنطقة.
مؤسس شركة Suex من MTS Bank Fired ، وظيفة أخرى ملغاة في Chatex
تم إطلاق سراح رجل الأعمال الروسي والمدير المالي Vasily Zhabykin ، أحد مؤسسي Crypto Brokers Suex ، الذي أصبح صعبًا ، من منصبه الإداري في MTS Bank ، حيث ترأس مشروع البنك الجديد المبتكر. نقلا عن مصدر للمسألة التي كانت على دراية بالمسألة التي تمت إضافتها إلى الصحيفة التجارية الرائدة في روسيا أن التفريغ إلى الولايات المتحدة كان يرجع إلى العملية .
تأتي الرسالة بعد أن أعلن أحد شركاء Zhabykin في Suex ، المالك المشارك Egor Petukhovsky ، أنه سيترك Bot Crypto Exchange Chatex ، وهي شركة متصلة بـ Suex. في Facebook post كان رد فعل Petukhovsky على "الحملة التقديرية في الوسائط" أو توضيحه من أي وقت مضى.
"أعتزم الدفاع عن اسمي في نزاع قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية" ، قال مؤسس شركة Suex.
بالإضافة إلى Zhabykin و Petukhovsky ، Eldar Zakirov ، Maxim Subban ، Maxim Kurbangaleev ، الذي شارك في مشاركة مباشرة ، ويرتبط مؤلف المخاطر التشيكية Tibor Bokor ، الذي من المفترض أن يكون أحد المديرين التنفيذيين لـ Suex مع Zhabykin ، مع سعة العمل المشفرة. تم تسجيل المنصة في جمهورية التشيك باعتبارها Suex OTC SRO ، ولكن تقارير عن المكاتب المادية في الاتحاد الروسي ، بما في ذلك فروع في العاصمة موسكو وسانت بطرسبرغ.
توقف Incarcotics يؤكد السلطات الروسية على فحص الشركاء المزعومين لـ Suex و Exmo و Qiwi و Concord Bank
في غضون ذلك ، فإن الحركة العامة روسية stopnarotics لديها شركة QINANT ROSINATE RASINATION مزود الدفع في روسيا ، gus البلدان وبنك كونكورد.
مقرها في أوكرانياأظهر التحقيق الذي أجراه المنظمة المكرسة لمكافحة توزيع المخدرات في البلاد أيضًا أن Suex كان متورطًا في غسل الأموال لأكبر سوق Darknet وتجارة المخدرات في المنطقة ، Hydra ، التي تم تقديرها في الاتحاد الروسي على الأقل 1.5 مليار دولار أمريكي.
<الشكل معرف = "antainment_487235" aria-descriptby = "caption-attachment-487235" style = "width: 1280px" class = "wp-caption aligncenter">وفقًا للتجارة ، طلب Stopnarotik من بنك روسيا مراجعة أعمال Suex و Exmo و Qiwi في روسيا والنظر في منع المدفوعات من السكان الروس إلى البنك الأوكراني. طلبت وزارة الداخلية أيضًا التحقق من جميع الحقائق وعقد جميع المعنيين. إن الاستفسارات الرسمية المقدمة إلى المؤسستين تدرك الصحيفة.
رفض Exmo مطالبات المشاركة في أنشطة Seux وأكد أن Egor Petukhovsky لم تكن مؤسسة للبورصة ولم تكن أبدًا جزءًا من إدارتها. لاحظت الشركة أنه ليس لديه علاقات عائلية لمؤسس Exmos Ivan Petukhovsky ، على الرغم من انهيار ألقابهم. في محادثة مع Forklog في بداية هذا الأسبوع ، أكد مدير تطوير Exmo Maria Stankevich أن Suex قام ببعض من معاملاته الأولى حول البورصة ، لكنه أصر على أن "لا شيء غير قانوني حول هذا الموضوع".
ذكرتQiwi أن المعلومات التي ذكرها STOP Noarcotics حول صلاتها بالشركات الأخرى والبنك الأوكراني لا تفي بالواقع. أكدت مجموعة الخدمات المالية ، ومنصات مثل Qiwi Kiosk و Qiwi Wallet و Qiwi Bank في روسيا والمنطقة ، أنها تعمل كجزء من القانون الروسي ولا تنفذ أي أنشطة مثل تلك الموصوفة في الوثائق.
ما رأيك في أحدث التطورات في قضية Suex؟ اسمحوا لنا أن نعرف في منطقة التعليق أدناه.
التحقق من bedy : Shutterstock ، pixabay ، wiki commons