SEC undersöker om FTX -investerare har följt due diligence -förfaranden (rapport)

SEC undersöker om FTX -investerare har följt due diligence -förfaranden (rapport)

US Securities and Exchange Commission har enligt uppgift frågat vissa FTX -investerare om de korrekt undersökte cryptocurrency -utbytet innan de blev deras kunder.

Kom ihåg att plattformen (som anses vara en av jättarna inom ditt område) kollapsade i november, orsakade förluster i miljarder och skakade hela marknaden till märket.

• Som rapporterats av Reuters har den amerikanska finansiella tillsynsmyndigheten fått information från flera företag med avseende på deras riktlinjer för due diligence innan de investerar i FTX.
• Undersökningen av SEC syftar till att bestämma investerarnas incitament att välja kryptoplattformen och om de har bedrivit några strategier alls.
• Undersökningen betyder inte att dessa företag är målen för utredningen mot FTX och dess tidigare CEO-SAM Bankman-stekt (SBF). Det kan emellertid indikera att investeringsfonder och riskkapitalföretag som är involverade i börsen kan bli föremål för en officiell undersökning, även om de betraktas som offer för det påstådda bedrägeriet.
• De amerikanska myndigheterna fick tidigare information från FTX -investerare om deras dialog med företagets chefer.
• Handelscentrets undergång är en av de mörkaste händelserna i kryptoens historia. Företaget, som en gång hade ett värde på 32 miljarder dollar, hade allvarliga likviditetsproblem i november och inte uppfyllde betalningsansökningarna från kunder.
• Det ansökte om insolvensskydd, medan hans tidigare VD-SBF-WAS arresterades och fördes till Fox Hill-fängelset på Bahamas.
• Myndigheterna drev senare honom till USA, där han släpptes mot en rekordkörtel på 250 miljoner dollar. Han bor för närvarande i sina föräldrars hus och måste ständigt bära en övervakningsanordning.
• Nyligen inte skyldiga till anklagelserna om medvetet fuska investerare med miljarder dollar. Hans hörsel är planerad till 2 oktober.

.