SEC onderzoekt of FTX -beleggers de due diligence -procedures hebben gevolgd (rapport)

SEC onderzoekt of FTX -beleggers de due diligence -procedures hebben gevolgd (rapport)

De US Securities and Exchange Commission heeft naar verluidt enkele FTX -beleggers gevraagd of ze de cryptocurrency -uitwisseling correct hebben onderzocht voordat ze hun klanten werden.

Vergeet niet dat het platform (dat wordt beschouwd als een van de reuzen in uw vakgebied) in november instortte, verliezen in miljarden veroorzaakte en de hele markt op het punt schudde.

• Zoals gerapporteerd door Reuters, heeft de American Financial Supervision Authority informatie verkregen van verschillende bedrijven met betrekking tot hun due diligence -richtlijnen voordat hij investeert in FTX.
• Het onderzoek van de SEC is bedoeld om de stimulans van de beleggers te bepalen om het crypto -platform te kiezen en of ze überhaupt strategieën hebben nagestreefd.
• Het onderzoek betekent niet dat deze bedrijven de doelen zijn van het onderzoek tegen FTX en haar voormalige CEO-SAM Bankman-gefrituurd (SBF). Het zou echter kunnen aangeven dat beleggingsfondsen en risicokapitaalbedrijven die bij de beurs betrokken zijn het onderwerp van een officieel onderzoek kunnen worden, hoewel ze worden beschouwd als het slachtoffer van de vermeende fraude.
• De Amerikaanse autoriteiten hebben eerder informatie verkregen van FTX -investeerders over hun dialoog met de bazen van het bedrijf.
• De ondergang van het handelscentrum is een van de donkerste gebeurtenissen in de geschiedenis van crypto. Het bedrijf, dat ooit een waarde van $ 32 miljard had, had in november ernstige liquiditeitsproblemen en hield zich niet aan de betalingsaanvragen van klanten.
• Het solliciteerde voor insolventiebescherming, terwijl zijn voormalige CEO-SBF--werd gearresteerd en naar de Fox Hill-gevangenis op de Bahama's gebracht.
• De autoriteiten duwden hem later naar de VS, waar hij werd vrijgelaten tegen een recordklier van $ 250 miljoen. Hij woont momenteel in het huis van zijn ouders en moet constant een bewakingsapparaat dragen.
• Onlangs niet schuldig aan de aantijgingen van bewust valsspelen van investeerders met miljarden dollars. Zijn hoorzitting is gepland voor 2 oktober.

.