SEC examine si les investisseurs de la FTX ont suivi les procédures de diligence raisonnable (rapport)

SEC examine si les investisseurs de la FTX ont suivi les procédures de diligence raisonnable (rapport)

La Commission américaine des valeurs mobilières et de l'échange aurait demandé à certains investisseurs de la FTX s'ils avaient correctement recherché l'échange de crypto-monnaie avant de devenir leurs clients.

N'oubliez pas que la plate-forme (qui est considérée comme l'un des géants de votre domaine) s'est effondrée en novembre, a causé des pertes en milliards et a secoué l'ensemble du marché.

• Comme l'a rapporté Reuters, l'American Financial Supervisory Authority a obtenu des informations de plusieurs sociétés en ce qui concerne leurs directives de diligence raisonnable avant d'investir dans FTX.
• L'examen de la SEC vise à déterminer l'incitation des investisseurs à choisir la plate-forme cryptographique et à avoir poursuivi des stratégies.
• L'enquête ne signifie pas que ces entreprises sont les objectifs de l'enquête contre FTX et son ancien PDG-SAM Bankman Fried (SBF). Cependant, cela pourrait indiquer que les fonds d'investissement et les sociétés de capital-risque qui sont impliqués dans la bourse pourraient faire l'objet d'un examen officiel, même s'ils sont considérés comme la victime de la fraude présumée.
• Les autorités américaines ont précédemment obtenu des informations auprès d'investisseurs de FTX concernant leur dialogue avec les patrons de l'entreprise.
• La chute du centre commercial est l'un des événements les plus sombres de l'histoire de la crypto. La société, qui avait autrefois une valeur de 32 milliards de dollars, avait de graves problèmes de liquidité en novembre et ne se conformait pas aux demandes de paiement des clients.
• Il a demandé une protection contre l'insolvabilité, tandis que son ancien PDG-SBF a été arrêté et amené à la prison de Fox Hill aux Bahamas.
• Les autorités l'ont ensuite poussé aux États-Unis, où il a été libéré contre une glande record de 250 millions de dollars. Il vit actuellement dans la maison de ses parents et doit constamment porter un dispositif de surveillance.
• Récemment non coupable des allégations de tricheurs sciemment des investisseurs par des milliards de dollars. Son audience est prévue pour le 2 octobre.

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