SEC tutkii, ovatko FTX -sijoittajat noudattaneet due diligence -menettelyjä (raportti)
SEC tutkii, ovatko FTX -sijoittajat noudattaneet due diligence -menettelyjä (raportti)
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio on ilmoittanut kysyvänsä joiltakin FTX -sijoittajilta, tutkivatko he asianmukaisesti kryptovaluutanvaihtoa ennen kuin heistä tuli heidän asiakkaitaan.
Muista, että alusta (jota pidetään yhtenä kentäsi jättiläisistä) romahti marraskuussa, aiheutti miljardeja tappioita ja ravisteli koko markkinoita.
- Kuten Reuters on ilmoittanut, Yhdysvaltain finanssivalvontaviranomainen on saanut tietoja useilta yrityksiltä heidän due diligence -ohjeidensa suhteen ennen sijoittamista FTX: ään.
- SEC: n tutkimuksen tavoitteena on määrittää sijoittajien kannustin valita kryptoalusta ja ovatko he noudattaneet mitään strategioita.
- Tutkimus ei tarkoita, että nämä yritykset ovat FTX: n ja sen entisen toimitusjohtajan Bankman-paistettua (SBF) vastaan tehdyn tutkimuksen tavoitteita. Se voisi kuitenkin osoittaa, että pörssiin osallistuvista sijoitusrahastoista ja riskipääomayhtiöistä voi tulla virallista tutkimusta, vaikka niitä pidetään väitetyn petoksen uhrina.
- Yhdysvaltain viranomaiset saivat aiemmin FTX -sijoittajilta tietoja vuoropuhelustaan yrityksen pomojen kanssa.
- Kaupankäyntikeskuksen kaatuminen on yksi pimeimmistä tapahtumista salauksen historiassa. Yhtiöllä, jonka arvo oli kerran 32 miljardia dollaria, oli marraskuussa vakavia likviditeetti -ongelmia, eikä hän noudattanut asiakkaiden maksuhakemuksia.
- Se haki maksukyvyttömyyssuojaa, kun hänen entinen toimitusjohtajansa SBF pidätettiin ja toi Fox Hillin vankilaan Bahamassa.
- Viranomaiset työnsivät hänet myöhemmin Yhdysvaltoihin, missä hänet vapautettiin 250 miljoonan dollarin ennätysrauhanen suhteen. Hän asuu tällä hetkellä vanhempiensa talossa ja hänen on jatkuvasti käytettävä valvontalaitetta.
- Äskettäin ei ole syyllinen väitteisiin tietoisesti huijaamisesta sijoittajista miljardeja dollareita. Hänen kuulemistilaisuutensa on tarkoitus 2. lokakuuta.
.