SEC examina si los inversores FTX han seguido los procedimientos de diligencia debida (informe)

SEC examina si los inversores FTX han seguido los procedimientos de diligencia debida (informe)

la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Ha preguntado a algunos inversores FTX si investigaron adecuadamente el intercambio de criptomonedas antes de convertirse en sus clientes.

Recuerde que la plataforma (que se considera uno de los gigantes en su campo) colapsó en noviembre, causó pérdidas en miles de millones y sacudió todo el mercado a la marca.

• Según lo informado por Reuters, la Autoridad de Supervisión Financiera Americana ha obtenido información de varias compañías con respecto a sus pautas de diligencia debida antes de invertir en FTX.
• El examen de la SEC tiene como objetivo determinar el incentivo de los inversores para elegir la plataforma criptográfica y si han seguido alguna estrategia.
• La investigación no significa que estas compañías sean los objetivos de la investigación contra FTX y su ex CEO-SAM-Fried (SBF). Sin embargo, podría indicar que los fondos de inversión y las compañías de capital de riesgo que están involucradas en la bolsa de valores podrían convertirse en objeto de un examen oficial, a pesar de que son considerados víctimas del presunto fraude.
• Las autoridades estadounidenses obtuvieron información previamente de inversores FTX con respecto a su diálogo con los jefes de la compañía.
• La caída del centro comercial es uno de los eventos más oscuros en la historia de la criptografía. La compañía, que una vez tuvo un valor de $ 32 mil millones, tuvo serios problemas de liquidez en noviembre y no cumplió con las aplicaciones de pago de los clientes.
• Solicitó protección contra insolvencia, mientras que su ex CEO-SBF fue arrestado y traído a la prisión de Fox Hill en las Bahamas.
• Las autoridades luego lo empujaron a los Estados Unidos, donde fue liberado contra una glándula récord de $ 250 millones. Actualmente vive en la casa de sus padres y tiene que usar constantemente un dispositivo de vigilancia.
• Recientemente, no es culpable de las acusaciones de hacer trampa a sabiendas por miles de millones de dólares. Su audiencia está programada para el 2 de octubre.

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