SEC a comandat echipa în spatele fraudei Crypto Coindeal, care a promis reglarea investițiilor de 500.000 de ori
SEC a comandat echipa în spatele fraudei Crypto Coindeal, care a promis reglarea investițiilor de 500.000 de ori
Comisia pentru valori mobiliare și bursă din SUA (SEC) a acuzat echipa în spatele lui Coindeal, un program fraudulos de investiții crypto de 45 de milioane de dolari. Autoritatea de reglementare a spus că acuzatul a susținut greșit că Coindeal va „genera randamente de investiții de peste 500.000 de ori pentru investitori”.
SEC ia măsuri împotriva fraudei cripto -coindeale
Acest lucru a anunțat miercuri autoritatea de supraveghere a burselor din SUA a calculat creatorul programului Crypto-Investitoring și încă șapte în legătură cu 45 de milioane de dolari.
Autoritatea de supraveghere a valorilor mobiliare a descris -o pe Coindeal drept „o fraudă de ofertă necorespunzătoare și îndepărtată, care a fost realizată între cel puțin 2018 și 2022” și a declarat:
Coindeal ... a strâns peste 45 de milioane de dolari de la vânzarea de valori mobiliare necontrolate până la zeci de mii de investitori din întreaga lume.
SEC a spus că creatorul Neil Neil Chandran și promotorii Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel și Linda Knott au susținut greșit că investitorii ar putea obține randamente extravagante investind într -o tehnologie blockchain numită Coinindal, care va fi vândută unui grup de blockchain, cumpărător proeminent și bogat.
Autoritatea de supraveghere a spus, totuși, că nu a existat niciodată o vânzare coingă și nu au existat distribuții către investitori. Pârâții „au deturnat milioane de dolari de fonduri pentru investitori pentru uz personal, iar Chandran au folosit fonduri pentru investitori pentru a cumpăra obiecte precum mașini, imobiliare și o barcă”, a scris SEC.
Supravegherea valorilor mobiliare a acuzat, de asemenea, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. și Bannersgo LLC din cauza participării lor la programul fraudulos de investiții Crypto.
Daniel Gregus, directorul Oficiului Regional SEC din Chicago, a declarat:
Susținem că acuzatul a pretins în mod incorect că are acces la o tehnologie blockchain valoroasă și că vânzarea viitoare de tehnologie ar genera investitori de peste 500.000 de ori.
Directorul a adăugat: „Așa cum a pretins în plângerea noastră, aceasta a fost de fapt o schemă sofisticată în care acuzatul s -a îmbogățit în timp ce a înșelat zeci de mii de mici investitori”.
În iunie anul trecut, Ministerul Justiției din SUA (DOJ) Chandran a dat în judecată în trei cazuri de fraudă de transfer și două cazuri de tranzacții cu bani cu venituri ilegale în legătură cu sistemul de fraudă cripto -coindală.
Ce părere aveți despre procedura SEC împotriva lui Coindeal? Spuneți -ne în zona de comentarii de mai jos.
Verificare Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons
Kommentare (0)