A SEC encomendou a equipe por trás da fraude de criptografia de condeal, que prometeu 500.000 vezes investimentos-regulamentação
A SEC encomendou a equipe por trás da fraude de criptografia de condeal, que prometeu 500.000 vezes investimentos-regulamentação
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A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou a equipe por trás do Coindal, um programa fraudulento de investimento de criptografia de US $ 45 milhões. A autoridade regulatória disse que o acusado afirmou erroneamente que o Coindal "geraria retornos de investimento de mais de 500.000 vezes para os investidores".
SEC toma medidas contra fraudes criptográficas de condeal
Isso anunciou a Autoridade de Supervisão da Bolsa de Valores dos EUA SEC na quarta-feira calculou o criador do Cripto-Investivation.
A autoridade de supervisão de valores mobiliários descreveu o Coindal como "uma fraude de oferta não registrada e de bronze e distante, que foi realizada entre pelo menos 2018 e 2022", e declarou:
Coindal ... coletou mais de US $ 45 milhões da venda de títulos não registrados a dezenas de milhares de investidores em todo o mundo.
A SEC disse que o criador Neil Neil Chandran e os promotores Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel e Linda Knott “alegaram erroneamente que os investidores poderiam alcançar retornos extravagantes, investindo em uma tecnologia blockchain chamada Coindal que seria vendida a um grupo de BlockChain Proyminent e rico e rico“
A autoridade de supervisão disse, no entanto, que nunca houve uma venda de coindura e não havia distribuições para os investidores. Os réus "desviaram milhões de dólares em fundos de investidores para uso pessoal, e Chandran usou fundos de investidores para comprar objetos como carros, imóveis e um barco", escreveu a SEC.
A supervisão de valores mobiliários também acusou a AEO Publishing Inc., a Banner Co-Op Inc. e a Bannersgo LLC por causa de sua participação no programa de investimento fraudulento de criptografia.
Daniel Gregus, diretor do Escritório Regional da SEC em Chicago, disse:
Afirmamos que o acusado alegou incorretamente ter acesso a uma valiosa tecnologia blockchain e que a próxima venda de tecnologia geraria investidores de mais de 500.000 vezes.
O diretor acrescentou: "Como reivindicado em nossa denúncia, isso foi realmente um esquema sofisticado, no qual o acusado se enriqueceu enquanto trapaceia dezenas de milhares de pequenos investidores".
Em junho do ano passado, o Ministério da Justiça dos EUA (DOJ) Chandran processou em três casos de fraude de transferência e dois casos de transações em dinheiro com receita ilegal em conexão com o sistema de fraude de criptografia de condeal.
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Bedy Verification : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons
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