SEC ha commissionato il team dietro la frode di Crypto Coindeal, che ha promesso una regolamentazione degli investimenti di 500.000 volte
SEC ha commissionato il team dietro la frode di Crypto Coindeal, che ha promesso una regolamentazione degli investimenti di 500.000 volte
La US Securities and Exchange Commission (SEC) ha addebitato il team dietro Coindeal, un programma fraudolento di investimento crittografico di $ 45 milioni. L'autorità di regolamentazione ha affermato che l'imputato ha erroneamente affermato che Coindeal "generare rendimenti di investimento di oltre 500.000 volte per gli investitori".
SEC prende misure contro la frode crittografica di Coindeal
Questo ha annunciato la SEC di supervisione della borsa statunitense SEC mercoledì calcolato il creatore del programma Crypto-Investivation e altri sette in connessione con il $ 45 milioni di Frau.
L'autorità di vigilanza dei titoli ha descritto Coindeal come "un'offerta sfacciata e non registrata in difficoltà, che è stata effettuata tra almeno il 2018 e il 2022", e ha dichiarato:
Coindeal ... ha raccolto oltre 45 milioni di dollari dalla vendita di titoli non registrati a decine di migliaia di investitori in tutto il mondo.
La SEC ha affermato che il creatore Neil Neil Chandran e i promotori Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel e Linda Knott "hanno erroneamente affermato che gli investitori potevano ottenere rendimenti stravaganti investendo in una tecnologia blockchain chiamata Coindeal che sarebbe stata venduta a un gruppo di un gruppo di ebollizione blockchain."
L'autorità di vigilanza ha affermato, tuttavia, che non c'era mai una vendita di Coindeal e non c'erano distribuzioni agli investitori. Gli imputati "si sono appropri milioni di dollari di fondi per gli investitori per uso personale e Chandran usò fondi per gli investitori per acquistare oggetti come automobili, immobili e una barca", scrisse la SEC.
La supervisione dei Securities ha anche accusato AEO Publishing Inc., Banner Co-op Inc. e Bannersgo LLC a causa della loro partecipazione al programma di investimenti crittografici fraudolenti.
Daniel Gregus, direttore dell'ufficio regionale della SEC di Chicago, ha dichiarato:
Affermiamo che gli accusati hanno erroneamente affermato di avere accesso alla preziosa tecnologia blockchain e che la prossima vendita di tecnologia genererebbe investitori da oltre 500.000 volte.
Il direttore ha aggiunto: "Come sostenuto nella nostra denuncia, questo era in realtà tutto uno schema sofisticato in cui l'imputato si è arricchito mentre imbrogliava decine di migliaia di piccoli investitori".
Nel giugno dello scorso anno, il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) Chandran ha fatto causa in tre casi di frode di trasferimento e due casi di transazioni in denaro con entrate illegali in relazione al sistema di frode di Crypto Coindeal.
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