La SEC a commandé l'équipe derrière la fraude à la cryptographie coinaise, qui a promis une réglementation des investissements de 500 000 fois
La SEC a commandé l'équipe derrière la fraude à la cryptographie coinaise, qui a promis une réglementation des investissements de 500 000 fois
La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a facturé l'équipe derrière COINDEAL, un programme d'investissement cryptographique frauduleux de 45 millions de dollars. L'autorité de réglementation a déclaré que l'accusé a affirmé à tort que Coininal "générerait des rendements d'investissement de plus de 500 000 fois pour les investisseurs".
SEC prend des mesures contre la fraude à la cryptographie coinaise
Cela a annoncé la SEC de l'Autorité américaine de supervision de la Bourse de la Bourse US mercredi a calculé le créateur du programme de fraude à 45 millions de dollars.
La Securities Supervisory Authority a décrit Coininal comme "une fraude d'offre non enregistrée effrontée et éloignée, qui a été effectuée entre 2018 et 2022", et a déclaré:
COINDEAL ... a collecté plus de 45 millions de dollars de la vente de titres non enregistrés à des dizaines de milliers d'investisseurs dans le monde.
La SEC a déclaré que le créateur Neil Neil Chandran et les promoteurs Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel et Linda Knott "ont affirmé à tort que les investisseurs pourraient réaliser des rendements extravagants en investissant dans une technologie de blockchain appelée coïnale qui serait vendue à un groupe de Blockchain proéminent et riche."
L'Autorité de supervision a déclaré, cependant, qu'il n'y avait jamais eu de vente coinale et qu'il n'y avait aucune distribution aux investisseurs. Les défendeurs "ont détourné des millions de dollars de fonds d'investisseurs pour un usage personnel, et Chandran a utilisé des fonds d'investisseurs pour acheter des objets tels que les voitures, l'immobilier et un bateau", a écrit la SEC.
La supervision des valeurs mobilières a également accusé AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. et Bannersgo LLC en raison de leur participation au programme Fraudulent Crypto Investment.
Daniel Gregus, directeur du bureau régional de la SEC à Chicago, a déclaré:
Nous affirmons que l'accusé a affirmé à tort avoir accès à une technologie de blockchain précieuse et que la vente à venir de la technologie générerait des investisseurs à plus de 500 000 fois.
Le directeur a ajouté: "Comme le prétendait dans notre plainte, c'était en fait un régime sophistiqué dans lequel l'accusé s'est enrichi tout en trompant des dizaines de milliers de petits investisseurs."
En juin de l'année dernière, le ministère américain du ministère de la Justice (DOJ) Chandran a poursuivi dans trois cas de fraude de transfert et deux cas de transactions en argent avec des revenus illégaux en relation avec le système de fraude cryptographique coinaire.
Que pensez-vous de la procédure de la SEC contre Coininal? Faites-nous savoir dans la zone de commentaires ci-dessous.
Vérification Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons
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