SEC encargó al equipo detrás de Coindeal Crypto Fraud, que prometió 500,000 veces la regulación de las inversiones
SEC encargó al equipo detrás de Coindeal Crypto Fraud, que prometió 500,000 veces la regulación de las inversiones
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha cobrado al equipo detrás de Coindeal, un programa de inversión criptográfica fraudulenta de $ 45 millones. La Autoridad Reguladora dijo que el acusado afirmó erróneamente que Coindeal "generaría rendimientos de inversión de más de 500,000 veces para los inversores".
SEC toma medidas contra el fraude criptográfico coindeal
Esto anunció la Autoridad de Supervisión de la Bolsa de Valores de EE. UU. SEC el miércoles calculó el creador del programa de inversión y siete más de $ 45 millones.
La Autoridad de Supervisión de Valores describió a Coindeal como "un fraude de oferta no registrado de rehacer y lejano de distancia, que se llevó a cabo entre al menos 2018 y 2022", y declaró:
Coindeal ... recaudó más de $ 45 millones de la venta de valores no registrados a decenas de miles de inversores en todo el mundo.
La SEC dijo que el creador Neil Neil Chandran y los promotores Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel y Linda Knott "afirmaron erróneamente que los inversores podrían lograr retornos extravagantes al invertir en una tecnología de blockchain llamada Coindeal que se vendería a un grupo de un bloqueo de bloques prominente y comprador weensty".
La autoridad de supervisión dijo, sin embargo, que nunca hubo una venta coindeal y que no hubo distribuciones a los inversores. Los acusados "apropiaron mal millones de dólares de fondos de inversores para uso personal, y Chandran usó fondos de inversores para comprar objetos como automóviles, bienes raíces y un barco", escribió la SEC.
La supervisión de valores también acusó a Aeo Publishing Inc., Banner Coo-Op Inc. y Bannersgo LLC debido a su participación en el programa de inversión criptográfica fraudulenta.
Daniel Gregus, director de la oficina regional de la SEC en Chicago, dijo:
Afirmamos que el acusado ha afirmado incorrectamente tener acceso a una valiosa tecnología de blockchain y que la próxima venta de tecnología generaría inversores desde más de 500,000 veces.
El director agregó: "Como se afirmó en nuestra queja, todo esto fue en realidad un esquema sofisticado en el que el acusado se enriqueció mientras engañaba a decenas de miles de pequeños inversores".
En junio del año pasado, el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) Chandran demandó en tres casos de fraude de transferencia y dos casos de transacciones de dinero con ingresos ilegales en relación con el sistema de fraude criptográfico coindeal.
¿Qué piensas sobre el procedimiento de la SEC contra la coindeal? Háganos saber en el área de comentarios a continuación.
Verificación belly : Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
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