Надзорният орган на ценните книжа определи Coindeal като "нахална и далеч нерегистрирана измама с оферта, която се извършва между поне 2018 и 2022 г." и заяви:
coindeal ... събра повече от 45 милиона долара от продажбата на нерегистрирани ценни книжа на десетки хиляди инвеститори по целия свят.
SEC каза, че създателят Нийл Нийл Чандран и промоутърите Гари Дейвидсън, Майкъл Гласпи, Ейми Мосел и Линда Нот „погрешно твърдят, че инвеститорите могат да постигнат екстравагантна възвръщаемост, като инвестират в блокчейн технология, наречена Coindeal, която ще бъде продадена на група от виден и богата купувача.“
.Надзорният орган обаче заяви, че никога не е имало кошилна продажба и няма разпределения за инвеститорите. Ответниците „присвоиха милиони долари инвеститорски средства за лична употреба, а Чандран използва инвеститорски средства за закупуване на предмети като автомобили, недвижими имоти и лодка“, пише SEC.
Надзорът на ценните книжа също обвини AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. и Bannersgo LLC заради участието им в измамната програма за криптовалути.
Даниел Грег, директор на регионалния офис на SEC в Чикаго, каза:
<блок квота>Ние твърдим, че обвиняемият неправилно твърди, че има достъп до ценна технология на блокчейн и че предстоящата продажба на технологии ще генерира инвеститори от повече от 500 000 пъти.
Директорът добави: "Както твърди в нашето оплакване, това всъщност беше всичко сложна схема, при която обвиняемите се обогатиха, докато изневеряваха десетки хиляди малки инвеститори."
През юни миналата година Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) Чандран заведе дело в три случая на измама с трансфер и два случая на парични транзакции с незаконни приходи във връзка със системата за измама на Coindeal Crypto.
Какво мислите за процедурата на SEC срещу Coindeal? Уведомете ни в областта на коментарите по -долу.
Bedy проверка : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons
Kommentare (0)