كلفت SEC الفريق الذي يقف وراء الاحتيال في Coindeal Crypto ، الذي وعد بتنظيم 500000 ضعف الاستثمارات
كلفت SEC الفريق الذي يقف وراء الاحتيال في Coindeal Crypto ، الذي وعد بتنظيم 500000 ضعف الاستثمارات
قامت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بتهمة الفريق وراء Coindeal ، وهو برنامج استثمار احتيالي قدره 45 مليون دولار. قالت السلطة التنظيمية إن المتهم ادعى خطأً أن Coindeal "سيولد عوائد استثمارية تزيد عن 500000 مرة للمستثمرين".
SEC يتخذ تدابير ضد الاحتيال في Coindeal Crypto
أعلن هذا عن هيئة الإشراف على البورصة الأمريكية SEC يوم الأربعاء حساب خالق برنامج crypto-in-invest وسبعة أكثر فيما يتعلق بالدولار 45 مليون دولار.
وصفت السلطة الإشرافية للأوراق المالية Coindeal بأنها "وقحة وبعيدة غير مسجلة للاحتيال ، تم تنفيذها بين عامي 2018 و 2022 على الأقل ، وذكرت:
coindeal ... جمعت أكثر من 45 مليون دولار من بيع الأوراق المالية غير المسجلة إلى عشرات الآلاف من المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
قالالمجلس الأعلى للتعليم أن المبدع نيل نيل نيل تشاندران والمروجين غاري ديفيدسون ومايكل غلاسبي وآيمي موسيل وليندا نوت "ادعوا خطأً أن المستثمرين يمكنهم تحقيق عوائد باهظة من خلال الاستثمار في تقنية blockchain تسمى Coindeal التي ستُبيع إلى مجموعة من blockchain بذرة وثيقة."
قالت السلطة الإشرافية ، مع ذلك ، إنه لم يكن هناك أبدًا بيع coindeal ولم تكن هناك توزيعات للمستثمرين. كتب المدعى عليهم "ملايين الدولارات من أموال المستثمرين للاستخدام الشخصي ، واستخدمت تشاندران أموال المستثمرين لشراء أشياء مثل السيارات والعقارات والقارب".
اتهمت شركة Securities Supervision أيضًا شركة AEO Publishing Inc. و Banner Co-Op Inc. و Bannersgo LLC بسبب مشاركتها في برنامج الاستثمار في التشفير الاحتيالي.
قال دانييل جريجوس ، مدير المكتب الإقليمي لجنة الأوراق المالية والبورصة في شيكاغو:
ندعي أن المتهم ادعى بشكل غير صحيح أنه يمكنه الوصول إلى تقنية blockchain القيمة وأن البيع القادم للتكنولوجيا سيولد مستثمرين من أكثر من 500000 مرة.
وأضاف المدير: "كما ادعى في شكوانا ، كان هذا في الواقع مخططًا متطورًا قام فيه المتهم بتخصيص أنفسهم أثناء خداع عشرات الآلاف من المستثمرين الصغار."في يونيو من العام الماضي ، رفعت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) دعوى قضائية ضد تشاندران في ثلاث حالات من عمليات الاحتيال في التحويل وحالات معاملتين من المال مع إيرادات غير قانونية فيما يتعلق بنظام الاحتيال في Coindeal Crypto.
ما رأيك في إجراء SEC ضد Coindeal؟ اسمحوا لنا أن نعرف في منطقة التعليق أدناه.
التحقق من bedy : Shutterstock ، pixabay ، wikicommons
Kommentare (0)