Da lavagem de dinheiro à cleptocracia: o perdão de Trump aos fundadores da BitMEX levanta questões sombrias

Da lavagem de dinheiro à cleptocracia: o perdão de Trump aos fundadores da BitMEX levanta questões sombrias

Os EUA estão atualmente se tornando uma cleptocracia? O perdão de Trump aos fundadores da BitMEX

A troca de Bitcoin BitMEX está no foco da atenção do público devido a graves violações da Lei de Sigilo Bancário. Em janeiro, a plataforma foi multada em US$ 100 milhões por violar regulamentos contra lavagem de dinheiro. Os fundadores da BitMEX – Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed e o primeiro funcionário Gregory Dwyer – já haviam se declarado culpados e já foram punidos como resultado. Hayes recebeu pena suspensa de dois anos.

No entanto, a situação tomou um rumo inesperado quando o presidente dos EUA, Donald Trump, perdoou as quatro pessoas sem dar mais explicações. Delo expressou que o Departamento de Justiça “alvou injustamente” a BitMEX e seus cofundadores. Por sua vez, Hayes reiterou a sua gratidão com um simples “Obrigado” no Twitter.

Fundada em 2014, a BitMEX permite aos usuários especular sobre movimentos de preços de criptomoedas com alta alavancagem, anteriormente permitindo alavancagem de até 100. A exchange só aceita Bitcoins como garantia. Os procuradores de Nova Iorque não acusaram Hayes e os seus co-fundadores pelas suas práticas especulativas, mas sim por violações deliberadas da Lei do Sigilo Bancário.

As alegações incluem que a BitMEX implementou medidas inadequadas de combate à lavagem de dinheiro e criou deliberadamente a oportunidade de lavar fundos obtidos através de hacks. Houve também críticas de que os cidadãos norte-americanos conseguiam aceder à plataforma através de VPNs ou da rede Tor e muitas vezes forneciam nacionalidades falsas para contornar as controversas medidas KYC (Conheça o seu Cliente).

Normalmente, o poder judicial nos EUA reage estritamente às violações dos regulamentos sobre branqueamento de capitais. O perdão de Trump é, portanto, notável, especialmente porque não houve campanha pública para a libertação dos fundadores da BitMEX, ao contrário de Ross Ulbricht, o fundador do mercado darknet Silk Road, que também foi perdoado por Trump e é considerado uma espécie de herói entre os cypherpunks.

A questão permanece por que Trump concedeu esses perdões. Isto levanta suspeitas de possível suborno, talvez até na forma de Bitcoin. Arthur Hayes é visto como um bilionário, e as transações com criptomoedas muitas vezes não deixam rastros claros.

Trump provou no passado que está disposto a converter o poder político em ganhos financeiros. Seu token Trump e a grande soma de até cinco milhões de dólares que ele cobra para jantar com ele reforçam essa suspeita. O perdão do CEO da Nikola, Trevor Milton, que foi condenado por fraude em ações, também pode estar ligado a uma doação de campanha de US$ 1,8 milhão a Trump.

No cenário político dos EUA, Trump poderá potencialmente entrar para a história como o primeiro cleptocrata – e de uma forma que, por mais desagradável que seja, é apoiada por criptomoedas.