da lavagem de dinheiro à cleptocracia: Perdonação dos fundadores do BitMex por Trump levanta questões sombrias sobre

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Wird die USA derzeit zur Kleptokratie? Trumps Begnadigung der BitMEX-Gründer Die Bitcoin-Börse BitMEX steht wegen schwerwiegender Verstöße gegen den Bank Secrecy Act im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Im Januar wurde die Plattform mit einer Geldstrafe von 100 Millionen Dollar belegt, weil sie gegen Anti-Geldwäsche-Auflagen verstoßen hatte. Die Gründer von BitMEX – Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed und der erste Mitarbeiter Gregory Dwyer – hatten sich zuvor schuldig bekannt und wurden infolgedessen bereits bestraft. Hayes erhielt eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Die Situation nahm jedoch eine unerwartete Wendung, als US-Präsident Donald Trump die vier Personen begnadigte, ohne weitere Erklärungen abzugeben. …
Atualmente, os Estados Unidos se tornarão uma cleptocracia? O perdão de Trump dos fundadores do BitMex, o Bitcoin Exchange Bitmex é o foco da atenção do público devido a sérias violações da Lei de Secreção do Banco. Em janeiro, a plataforma foi multada em US $ 100 milhões porque violou os requisitos de lavagem de dinheiro. Os fundadores de Bitmex - Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed e o primeiro funcionário Gregory Dwyer - já haviam se conhecido e já foram punidos. Hayes recebeu uma pena de liberdade condicional de dois anos. No entanto, a situação deu uma guinada inesperada quando o presidente dos EUA, Donald Trump, perdoou as quatro pessoas sem mais explicações. ... (Symbolbild/KNAT)

Os Estados Unidos atualmente se tornam uma kileptocracia? Perdão de Trump dos Fundadores de Bitmex

O Bitcoin Exchange Bitmex é o foco da atenção do público devido a sérias violações da Lei de Sigilo Banco. Em janeiro, a plataforma foi multada em US $ 100 milhões porque violou os requisitos de lavagem de dinheiro. Os fundadores de Bitmex - Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed e o primeiro funcionário Gregory Dwyer - já haviam se conhecido e já foram punidos. Hayes recebeu uma sentença suspensa de dois anos.

No entanto, a situação deu uma guinada inesperada quando o presidente dos EUA, Donald Trump, perdoou as quatro pessoas sem mais explicações. A Delo expressou que o Ministério da Justiça Bitmex e seus co -fundadores haviam "alvo errado". Na sua parte, Hayes confirmou sua gratidão através de um simples "obrigado" no Twitter.

O BitMex foi fundado em 2014 e permite que os usuários especulem com uma alta alavanca nos movimentos de preços de criptomoedas, com alavancas de até 100 usados. A bolsa de valores aceita apenas bitcoins como segurança. O Ministério Público de Nova York e seus co -fundadores não haviam acusado por causa de suas práticas de especulação, mas por causa de violações conscientes da Lei de Sigilo do Banco.

As alegações incluem que o Bitmex implementou medidas inadequadas contra a lavagem de dinheiro e criou especificamente a oportunidade de lavar os hacks. Também foi criticado de que os cidadãos dos EUA foram capazes de acessar a plataforma com a ajuda de VPNs ou da rede Tor e geralmente indica nacionalidades falsas, a fim de ignorar as controversas medidas de KYC (conheça seu cliente).

Geralmente, o judiciário nos EUA reage estritamente a violações dos regulamentos de lavagem de dinheiro. O perdão de Trump é, portanto, notável, especialmente porque não houve campanha pública para o lançamento dos fundadores do BitMex, em contraste com Ross Ulbricht, o fundador do DarkNet Marketplace Silk Road, que também foi perdoado por Trump e é considerado uma espécie de herói sob Cypherpunk.

A questão permanece por que Trump acabou de receber esses perdões. Isso gera suspeita de possível suborno, talvez até na forma de Bitcoin. Arthur Hayes é percebido como um bilionário, e as transações com criptomoedas geralmente não deixam traços claros.

No passado, Trump provou que está pronto para converter o poder político em vantagens financeiras. Seu sinal de Trump e a alta quantia de até cinco milhões de dólares, que ele exige com ele para o jantar, fortalecem essa suspeita. O perdão de Trevor Milton, CEO da Nikola, condenado por fraude de ações, também poderia estar relacionado a uma doação de campanha eleitoral de US $ 1,8 milhão.

No cenário político dos Estados Unidos, Trump poderia ser o primeiro cleptocrata na história - e de uma maneira que é apoiada por criptomoedas, por mais desagradável que seja.