A pénzmosástól a kleptokráciáig: A Trump bitmex alapítóinak megbocsátása sötét kérdéseket vet fel a

-ről

Veröffentlicht:

Von:

Wird die USA derzeit zur Kleptokratie? Trumps Begnadigung der BitMEX-Gründer Die Bitcoin-Börse BitMEX steht wegen schwerwiegender Verstöße gegen den Bank Secrecy Act im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Im Januar wurde die Plattform mit einer Geldstrafe von 100 Millionen Dollar belegt, weil sie gegen Anti-Geldwäsche-Auflagen verstoßen hatte. Die Gründer von BitMEX – Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed und der erste Mitarbeiter Gregory Dwyer – hatten sich zuvor schuldig bekannt und wurden infolgedessen bereits bestraft. Hayes erhielt eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Die Situation nahm jedoch eine unerwartete Wendung, als US-Präsident Donald Trump die vier Personen begnadigte, ohne weitere Erklärungen abzugeben. …
Az Egyesült Államok jelenleg kleptokráciává válik? Trump bocsánatának a Bitmex alapítóinak megbocsátása A Bitcoin Exchange Bitmex a közvélemény figyelmének középpontjában a bank titoktartási törvényének súlyos megsértése miatt. Januárban a platformot 100 millió dollár bírságot szabtak ki, mert megsértette a pénzmosás elleni követelményeket. A Bitmex alapítói - Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed és az első alkalmazott, Gregory Dwyer - korábban ismerték magukat, és már büntették őket. Hayes kétéves próbaidős büntetést kapott. A helyzet azonban váratlan fordulatot vett fel, amikor Donald Trump amerikai elnök további magyarázatok nélkül megbocsátotta a négy embert. ... (Symbolbild/KNAT)

Az Egyesült Államok jelenleg kileptokráciává válik? Trump bocsánatának a bitmex alapítóinak megbocsátása

A Bitcoin Exchange Bitmex a közvélemény figyelmének középpontjában a bank titoktartási törvényének súlyos megsértése miatt. Januárban a platformot 100 millió dollár bírságot szabtak ki, mert megsértette a pénzmosás elleni követelményeket. A Bitmex alapítói - Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed és az első alkalmazott, Gregory Dwyer - korábban ismerték magukat, és már büntették őket. Hayes kétéves felfüggesztett büntetést kapott.

A helyzet azonban váratlan fordulatot vett, amikor Donald Trump amerikai elnök további magyarázatok nélkül megbocsátotta a négy embert. Delo kijelentette, hogy a Bitmex Igazságügyi Minisztérium és annak társ -alapítói "tévesen megcéloztak". A maga részéről Hayes a Twitteren egy egyszerű „köszönöm” révén megerősítette háláját.

A

bitmex -et 2014 -ben alapították, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a kriptovaluták ármozgásainak magas szintjével spekuláljanak, legfeljebb 100 karral. A tőzsde csak biztonságként fogadja el a bitcoinokat. A New York -i Ügyészség és a CO -alapítók nem a spekulációs gyakorlatuk miatt, hanem a bank titoktartási törvény tudatos megsértése miatt vádoltak.

Az állítások között szerepel, hogy a Bitmex nem megfelelő intézkedéseket hajtott végre a pénzmosás ellen, és kifejezetten lehetőséget teremtett a hackek átmosására. Azt is kritizálták, hogy az amerikai állampolgárok a VPN -k vagy a TOR hálózat segítségével hozzáférhetnek a platformhoz, és gyakran téves nemzetiségeket jeleznek az ellentmondásos KYC intézkedések megkerülése érdekében (ismerik az ügyfelet).

Az USA -ban az igazságszolgáltatás általában szigorúan reagál a pénzmosási szabályok megsértésére. Ezért figyelemre méltó Trump megbocsátása, különösen mivel nem volt nyilvános kampány a Bitmex alapítók kiadására, szemben Ross Ulbricht -rel, a DarkNet Marketplace Silk Road alapítójával, akit Trump is megbocsátott, és egyfajta hősnek tekintik a Cypherpunk alatt.

A kérdés továbbra is fennáll, hogy Trump miért adta meg ezeket a bocsánatot. Ez felveti a lehetséges megvesztegetés gyanúját, talán még a bitcoin formájában is. Arthur Hayes -t milliárdosnak tekintik, és a kriptovalutákkal való tranzakciók gyakran nem hagynak egyértelmű nyomokat.

A múltban a

Trump bebizonyította, hogy készen áll arra, hogy a politikai hatalmat pénzügyi előnyökké alakítsa. Trump tokenje és legfeljebb öt millió dollár összege, amelyet vacsorára követel, erősítse ezt a gyanúját. Trevor Milton, a Nikola vezérigazgatója, akit elítéltek, bocsánatot kaptak, szintén 1,8 millió dolláros választási kampány adományozásával is összefügghetnek.

Az Egyesült Államok politikai tájában Trump valószínűleg az első kleptokrata lehet a történelemben - és oly módon, amit a kriptovaluták támogatnak, olyan kellemetlen, mint amilyen lehet.