A pénzmosástól a kleptokráciáig: Trump megbocsátása a BitMEX alapítóinak sötét kérdéseket vet fel

A pénzmosástól a kleptokráciáig: Trump megbocsátása a BitMEX alapítóinak sötét kérdéseket vet fel

Az USA jelenleg kleptokráciává válik? Trump bocsánat a BitMEX alapítóinak

A BitMEX bitcoin tőzsde a közfigyelem középpontjában áll a banktitokról szóló törvény súlyos megsértése miatt. Januárban a platformot 100 millió dolláros pénzbírsággal sújtották a pénzmosás elleni szabályok megsértése miatt. A BitMEX alapítói – Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed és az első alkalmazott, Gregory Dwyer – korábban bűnösnek vallották magukat, és emiatt már meg is büntették. Hayes két év felfüggesztett börtönt kapott.

A helyzet azonban váratlan fordulatot vett, amikor Donald Trump amerikai elnök további magyarázat nélkül megkegyelmezett a négy embernek. Delo kifejtette, hogy az igazságügyi minisztérium „helytelenül vette célba” a BitMEX-et és társalapítóit. Hayes a maga részéről megismételte háláját egy egyszerű „Köszönöm” kifejezéssel a Twitteren.

A 2014-ben alapított BitMEX lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy magas tőkeáttétellel spekuláljanak a kriptovaluták árfolyamának mozgására, korábban akár 100-ig terjedő tőkeáttételt. A tőzsde csak Bitcoint fogad el biztosítékként. A New York-i ügyészek nem spekulációs gyakorlatukkal vádolták meg Hayest és társalapítóit, hanem a banktitokról szóló törvény szándékos megsértésével.

A vádak között szerepel, hogy a BitMEX nem megfelelő pénzmosás elleni intézkedéseket hajtott végre, és szándékosan teremtette meg a lehetőséget a feltörésekkel megszerzett pénzek tisztára mosására. Azt is bírálták, hogy az amerikai állampolgárok VPN-ek vagy a Tor hálózat segítségével hozzáférhettek a platformhoz, és gyakran hamis állampolgárságot adtak meg, hogy megkerüljék a vitatott KYC (Know Your Customer) intézkedéseit.

Az USA igazságszolgáltatása általában szigorúan reagál a pénzmosási szabályok megsértésére. Trump kegyelme ezért figyelemre méltó, főleg, hogy nem volt nyilvános kampány a BitMEX alapítóinak szabadon bocsátásáért, ellentétben Ross Ulbrichttal, a darknet piactér Silk Road alapítójával, akit Trump is megkegyelmezett, és akit a cypherpunkok között valami hősnek tartanak.

A kérdés továbbra is az, hogy Trump miért adta ki ezeket a kegyelmeket. Ez felveti az esetleges vesztegetés gyanúját, talán még Bitcoin formájában is. Arthur Hayest milliárdosnak tekintik, és a kriptovaluta-tranzakciók gyakran nem hagynak egyértelmű nyomot.

Trump a múltban bebizonyította, hogy hajlandó a politikai hatalmat pénzügyi haszonra váltani. Ezt a gyanút erősíti Trump jelzője és az a nagy összeg, akár ötmillió dollár, amit a vele együtt felszámított vacsoráért. A tőzsdecsalásért elítélt Nikola vezérigazgató, Trevor Milton kegyelme összefügghet egy 1,8 millió dolláros kampányadománnyal Trumpnak is.

Az Egyesült Államok politikai színterén Trump potenciálisan az első kleptokrataként vonulhat be a történelembe – és olyan módon, hogy bármennyire is kellemetlen, a kriptovaluták támogatják.