美国特勤局与跨境欺诈和与加密相关的公司没收了几家Deltec银行公司帐户
美国特勤局与跨境欺诈和与加密相关的公司没收了几家Deltec银行公司帐户
美国特勤局上个月没收了几家Deltec银行公司帐户。 Deltec是一家巴哈马州银行，与与加密相关的公司有联系。周一在联邦法院封印的新文件显示，上个月的特勤局没收了由Deltec控制的几个美国银行帐户。这些是Deltec代表企业客户开设的Mitsubishi Bank UFJ Trust的仓库帐户。美国当局已将某些巴哈马银行客户与参与跨境欺诈计划的邮箱公司相关联。据称，该计划包括创建假加密网站以吸引受害者支付其资产或现金。
美国刑事调查当局已经确定了至少74家参与该国际欺诈计划的邮箱公司。根据提交弗吉尼亚州东区法院的誓章，官员们能够追溯到与邮箱公司相关的资金，然后再转移到巴哈马的帐户。美国情报机构在其逮捕令中指出，欺诈计划是通过失去受害者将其数字资产或现金投资于真正不存在的帐户的。受害者被保证为他们的投资带来可观的回报。伪造的加密网站将显示出更高的帐户余额，以迫使进一步的存款，但没有从网站上处理提款。
Mitsubushi银行在当局报告了Deltec代表邮箱公司Axis Digital Limited和GTAL领导的帐户，因为他们无法从巴哈马银行收到有关公司的任何信息。特勤局发现，邮箱公司从转让欺诈中产生了收入，并将其转移到银行的一个监护帐户中，然后将其转移到巴哈马的其他帐户中。两家公司以某种方式构建了这些转让，以使他们逃避通常的跨境支付检查。美国官员声称，美国的银行需要KYC信息（了解您的客户）才能开设银行帐户。但是，正如宣誓书中所述，执法部门无法通过Axis Digital Limited和GTAL确定注册代表，业务地点或业务目的。美国当局的发作价值超过5800万美元。
针对有组织的国际刑事货币洗衣的调查，该洗衣店在转会欺诈方面经营加密货币投资和其他欺诈行为。在这种情况下，将会发生哪些进一步发展，还有待观察。