USA: s Secret Service konfiskerar flera Deltec Bank Company-konton i samband med gränsöverskridande bedrägeri och kryptorelaterade företag
USA: s Secret Service konfiskerar flera Deltec Bank Company-konton i samband med gränsöverskridande bedrägeri och kryptorelaterade företag
Den amerikanska Secret Service konfiskerade flera DELTEC Bank Company -konton förra månaden. Deltec är en Bahamaische -bank som har anslutningar till krypto -relaterade företag. Nya dokument som förseglades vid en federal domstol på måndag visar att Secret Service förra månaden konfiskerade flera amerikanska bankkonton som kontrollerades av Deltec. Dessa är depotkonton på Mitsubishi Bank UFJ Trust i New York, som Deltec öppnade för företagskunder. De amerikanska myndigheterna har förknippat vissa Bahamaische-bankkunder med brevlådor som var involverade i en gränsöverskridande bedrägeriplan. Denna plan inkluderar påstås skapa falska kryptowebbplatser för att fresta offren att betala sina tillgångar eller kontanter.
Den amerikanska kriminella utredningsmyndigheten har identifierat minst 74 postlådor som är involverade i detta internationella bedrägeriprogram. Enligt en utfästelse som överlämnades till en domstol i det östra distriktet Virginia kunde tjänstemän spåra de medel som är anslutna till postlådans företag innan de överfördes till konton på Bahamas. I sin arresteringsorder påpekade den amerikanska underrättelsebyrån att det bedrägliga programmet arbetade genom att förlora offren för att investera sina digitala tillgångar eller kontanter på konton som inte riktigt fanns. Offren lovades en betydande avkastning för sina investeringar. Den falska kryptosidan skulle visa en ökad kontosaldo för att tvinga ytterligare insättningar, men inga uttag behandlades från webbplatsen.
Mitsubushi Bank rapporterade kontona hos myndigheterna som Deltec ledde på uppdrag av Mailbox Companies Axis Digital Limited och GTAL, eftersom de inte kunde få någon information om företagen från Bahama Bank. Secret Service fann att brevlådans företag hade genererat inkomster från överföringsbedrägeri och överfört dem till ett av vårdnadskonton i banken, som sedan överförde dem till andra konton på Bahamas. Företagen har strukturerat dessa överföringar på ett sådant sätt att de undviker den vanliga tentamen för betalningar över gränserna.
amerikanska tjänstemän hävdade att banker i USA behöver KYC -information (känner din kund) för att öppna ett bankkonto. De brottsbekämpande myndigheterna kunde emellertid inte identifiera registrerade representanter, affärsplatser eller affärsändamål efter Axis Digital Limited och GTAL, vilket förklarades i utfästelsen. De amerikanska myndigheternas beslag uppgår till över 58 miljoner dollar.
Undersökningarna mot organiserad internationell tvätt av kriminella pengar, som driver cryptocurrency -investeringar och annat bedrägeri i överföringsbedrägerierna. Det återstår att se vilken vidareutveckling som kommer att finnas i detta fall.