Ameriška tajna služba zaplene več računov družbe Deltec bank v zvezi s čezmejnimi prevarami in kripto podjetji

Ameriška tajna služba zaplene več računov družbe Deltec bank v zvezi s čezmejnimi prevarami in kripto podjetji

Ameriška tajna služba je prejšnji mesec zaplenila več računov družbe Deltec Bank. Deltec je banka Bahamaische, ki ima povezave s kripto podjetji. Novi dokumenti, ki so bili v ponedeljek zapečateni pred zveznim sodiščem, kažejo, da je tajna služba prejšnji mesec zaplenila več ameriških bančnih računov, ki jih je nadzirala Deltec. To so računi za skladišče v Mitsubishi Bank UFJ Trust v New Yorku, ki ga je Deltec odprl v imenu podjetniških strank. Ameriške oblasti so nekatere stranke Bahamaische Bank povezale s podjetji za pošiljanje nabiralnikov, ki so bile vključene v čezmejni načrt goljufij. Ta načrt domnevno vključuje ustvarjanje ponarejenih kripto spletnih mest, da bi zamikale žrtve, da bi plačale svoje premoženje ali gotovino.

Ameriški organ za kriminalistično preiskavo je opredelil vsaj 74 podjetij za poštne nabiralnike, ki sodelujejo v tem mednarodnem programu goljufij. Glede na izjavo, ki je bila predložena sodišču v vzhodnem okrožju v Virginiji, so uradniki lahko izsledili sredstva, povezana s podjetji nabiralnika, preden so jih na Bahami premestili na račune. Ameriška obveščevalna agencija je v svojem nalog za prijetje poudarila, da je goljufiv program deloval tako, da je izgubil žrtve, da bi vložil svoje digitalno premoženje ali gotovino na račune, ki v resnici ne obstajajo. Žrtvam je bilo obljubljeno znatno donosnost njihovih naložb. Spletno mesto ponarejenih kriptovalut bi pokazalo povečano stanje na računu, da bi prisilile nadaljnje vloge, vendar z spletne strani ni bilo obdelanih umikov.

Mitsubushi Bank je poročala o računih pri oblastih, ki jih je Deltec vodil v imenu nabiralnikov Axis Digital Limited in GTAL, saj niso mogli prejeti nobenih informacij o podjetjih iz banke Bahama. Tajna služba je ugotovila, da so družbe nabiralnika ustvarile dohodek iz goljufij za prenos in jih prenesle na enega od računov skrbništva na banki, ki jih je nato prenesel na druge račune na Bahamih. Podjetja so te prenose strukturirala tako, da se izognejo običajnemu izpitu za plačila med mejo.

Ameriški uradniki so trdili, da banke v Združenih državah Amerike potrebujejo informacije o KYC (poznajte vašo stranko), da odprejo bančni račun. Vendar organi pregona niso mogli identificirati registriranih predstavnikov, poslovnih lokacij ali poslovnih namenov Axis Digital Limited in GTAL, kot je bilo razloženo v pritrditvi. Zapisi ameriških organov znašajo več kot 58 milijonov dolarjev.

Preiskave proti organiziranemu mednarodnemu kazenskemu denarju, ki upravljajo naložbe v kripto valute in druge goljufije pri goljufijah. Še naprej je treba ugotoviti, kateri nadaljnji razvoj bo v tem primeru.