Americká tajná služba zabaví niekoľko účtov spoločnosti Deltec Bank Company v súvislosti s cezhraničnými podvodmi a spoločnosťami súvisiacimi s kryptom

Americká tajná služba zabaví niekoľko účtov spoločnosti Deltec Bank Company v súvislosti s cezhraničnými podvodmi a spoločnosťami súvisiacimi s kryptom

Americká tajná služba minulý mesiac zabavila niekoľko účtov spoločnosti Deltec Bank Company. Deltec je banka Bahamaische, ktorá má spojenie so spoločnosťami súvisiacimi s kryptom. Nové dokumenty, ktoré boli zapečatené pred federálnym súdom v pondelok, ukazujú, že tajná služba minulý mesiac zabavila niekoľko amerických bankových účtov kontrolovaných spoločnosťou Deltec. Toto sú depotné účty v Mitsubishi Bank UFJ Trust v New Yorku, ktorý Deltec otvoril v mene firemných zákazníkov. Americké úrady spájali určitých zákazníkov Bahamaische Bank so spoločnosťami Mailbox, ktoré sa zapojili do plánu cezhraničných podvodov. Tento plán údajne zahŕňa vytvorenie falošných kryptom webových stránok s cieľom pokúšať obetiam, aby zaplatili svoje aktíva alebo hotovosť.

Úrad pre vyšetrovanie trestných činov v USA identifikoval najmenej 74 poštových spoločností, ktoré sa podieľajú na tomto medzinárodnom programe podvodov. Podľa čestného vyhlásenia, ktoré bolo predložené súdu vo východnom okrese Virginia, boli úradníci schopní sledovať prostriedky pripojené k spoločnostiam s poštovou schránkou pred prevedením na účty na Bahamách. Americká spravodajská agentúra vo svojom zatknutí poukázala na to, že podvodný program pracoval pri strate obetí s cieľom investovať svoje digitálne aktíva alebo hotovosť na účty, ktoré v skutočnosti neexistovali. Obete boli sľúbené značné výnosy za ich investície. Falošná webová stránka Crypto by ukázala zvýšenú zostatku na účte, aby vynútila ďalšie vklady, ale z webovej stránky neboli spracované žiadne výbery.

Mitsubushi Bank oznámila účty na orgánoch, ktoré Deltec viedol v mene poštových spoločností Axis Digital Limited a GTAL, pretože nemohli dostávať žiadne informácie o spoločnostiach od Bahama Bank. Tajná služba zistila, že spoločnosti poštových schránok generovali príjem z podvodu s prevodom a previedli ich na jeden z účtov väzby v banke, ktorý ich potom previedol na iné účty na Bahamách. Spoločnosti tieto prevody štruktúrovali takým spôsobom, aby unikli obvyklému vyšetreniu pre platby medzi krížovými látkami.

Americkí úradníci tvrdili, že banky v Spojených štátoch potrebujú informácie o KYC (poznať svojho zákazníka) na otvorenie bankového účtu. Úrady činné v trestnom konaní však neboli schopné identifikovať registrovaných zástupcov, obchodné miesta alebo obchodné účely spoločnosťou Axis Digital Limited a GTAL, ako bolo vysvetlené v čestnom vyhlásení. Záchvaty amerických orgánov predstavujú viac ako 58 miliónov dolárov.

Vyšetrovanie proti organizovanej medzinárodnej práčovni trestných peňazí, ktoré prevádzkujú investície do kryptomeny a iné podvody v podvodoch s prevodom. Zostáva vidieť, aký ďalší vývoj bude v tomto prípade.