Serviciul Secret al SUA confiscă mai multe conturi ale companiei Deltec Bank în legătură cu frauda transfrontalieră și companiile legate de cripto

Serviciul Secret al SUA confiscă mai multe conturi ale companiei Deltec Bank în legătură cu frauda transfrontalieră și companiile legate de cripto

Serviciul Secret al SUA a confiscat mai multe conturi ale companiei Bank Deltec luna trecută. Deltec este o bancă Bahamaische care are conexiuni la companiile legate de cripto. Noile documente care au fost sigilate în fața unei instanțe federale luni arată că Serviciul Secret luna trecută a confiscat mai multe conturi bancare din SUA controlate de Deltec. Acestea sunt conturi de depozit la Mitsubishi Bank UFJ Trust din New York, pe care Deltec a deschis -o în numele clienților corporativi. Autoritățile americane au asociat anumiți clienți Bahamaische Bank cu companii de căsuțe poștale care au fost implicate într-un plan de fraudă transfrontalier. Se presupune că acest plan include crearea de site -uri de cripto -false pentru a ispiti victimele să -și plătească activele sau numerar.

Autoritatea de Investigații Criminale din SUA a identificat cel puțin 74 de companii de căsuțe poștale care sunt implicate în acest program internațional de fraudă. Potrivit unei declarații care a fost transmisă la o instanță din districtul estic al Virginia, oficialii au putut urmări fondurile conectate la companiile de căsuțe poștale înainte de a fi transferați în conturi din Bahamas. În mandatul său de arestare, Agenția de Informații din SUA a subliniat că programul fraudulos a funcționat prin pierderea victimelor pentru a investi activele digitale sau numerar în conturile care nu existau cu adevărat. Victimelor li s -a promis un randament considerabil pentru investițiile lor. Site -ul Fake Crypto ar arăta un sold crescut al contului pentru a forța depozite suplimentare, dar nu au fost procesate retrageri de pe site -ul web.

Mitsubushi Bank a raportat conturile la autoritățile pe care Deltec le -a condus în numele companiilor de căsuțe poștale Axis Digital Limited și GTAL, deoarece nu au putut primi informații despre companiile de la Bahama Bank. Serviciul Secret a constatat că companiile cu căsuțe poștale au generat venituri din frauda de transfer și le -au transferat într -unul dintre conturile de custodie de la bancă, care le -a transferat apoi în alte conturi din Bahamas. Companiile au structurat aceste transferuri astfel încât să scape de examenul obișnuit pentru plățile transversale.

oficialii americani au susținut că băncile din Statele Unite au nevoie de informații KYC (cunoașteți -vă clientul) pentru a deschide un cont bancar. Cu toate acestea, autoritățile de aplicare a legii nu au putut identifica reprezentanți înregistrați, locații de afaceri sau scopuri de afaceri de Axis Digital Limited și GTAL, așa cum s -a explicat în declarație. Crizele autorităților americane se ridică la peste 58 de milioane de dolari.

Investigațiile împotriva rufelor internaționale organizate de bani criminali, care operează investiții în criptomonede și alte fraude în frauda de transfer. Rămâne de văzut care vor fi evoluții suplimentare în acest caz.