O Serviço Secreto dos EUA confisca várias contas da Deltec Bank Company em conexão com fraudes transfronteiriças e empresas relacionadas a criptografia
O Serviço Secreto dos EUA confisca várias contas da Deltec Bank Company em conexão com fraudes transfronteiriças e empresas relacionadas a criptografia
O Serviço Secreto dos EUA confiscou várias contas da Deltec Bank Company no mês passado. A Deltec é um banco Bahamazhe que possui conexões com empresas relacionadas a criptografia. Novos documentos que foram selados perante um tribunal federal mostram na segunda -feira que o Serviço Secreto no mês passado confiscou várias contas bancárias dos EUA controladas pela Deltec. Essas são contas de depósito no Mitsubishi Bank UFJ Trust em Nova York, que a Deltec abriu em nome de clientes corporativos. As autoridades dos EUA associaram certos clientes do Bahamariache Bank a empresas de caixa de correio envolvidas em um plano de fraude transfronteiriça. Esse plano inclui a criação de sites falsos de criptografia para tentar as vítimas a pagar seus ativos ou dinheiro.
A Autoridade de Investigação Criminal dos EUA identificou pelo menos 74 empresas de caixa de correio envolvidas neste programa de fraude internacional. De acordo com uma declaração submetida a um tribunal no Distrito Leste da Virgínia, as autoridades puderam rastrear os fundos conectados às empresas de caixa de correio antes de serem transferidos para contas nas Bahamas. Em seu mandado de prisão, a Agência de Inteligência dos EUA apontou que o programa fraudulento trabalhou perdendo as vítimas para investir seus ativos digitais ou dinheiro em contas que realmente não existiam. As vítimas foram prometidas um retorno considerável para seus investimentos. O site de criptografia falsa mostraria um saldo aumentado da conta para forçar outros depósitos, mas nenhum saque foi processado do site.
O Mitsubushi Bank relatou as contas nas autoridades que a Deltec liderou em nome da caixa de correio Axis Digital Limited e GTAL, pois não conseguiram receber nenhuma informação sobre as empresas do Bahama Bank. O Serviço Secreto constatou que as empresas de caixa de correio haviam gerado receita com fraude de transferência e as transferiu para uma das contas de custódia do banco, que as transferiu para outras contas nas Bahamas. As empresas estruturaram essas transferências de tal maneira que escapam do exame usual para pagamentos da Bedeira Cruzada.Autoridades americanas alegaram que os bancos nos Estados Unidos precisam de informações do KYC (conheça seu cliente) para abrir uma conta bancária. No entanto, as autoridades policiais não foram capazes de identificar representantes registrados, locais de negócios ou fins de negócios pela Axis Digital Limited e GTAL, como foi explicado na declaração. As apreensões das autoridades dos EUA representam mais de US $ 58 milhões.
As investigações contra lavanderia de dinheiro criminal internacional organizado, que operam investimentos em criptomoedas e outras fraudes na fraude de transferência. Resta ver quais desenvolvimentos adicionais haverá neste caso.
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