Stanów Zjednoczonych Secret Service konfiskuje kilka kont firmy Deltec Bank w związku z oszustwami transgranicznymi i firmami związanymi z kryptowalutami

Veröffentlicht:

Von:

W zeszłym miesiącu w USA skonfiskowała kilka kont firmy Deltec Bank. Deltec to bank Bahamaische, który ma powiązania z firmami związanymi z kryptograficznymi. Nowe dokumenty, które zostały zapieczętowane przed sądem federalnym w poniedziałek, pokazują, że tajna służba w zeszłym miesiącu skonfiskowała kilka kont bankowych amerykańskich kontrolowanych przez Deltec. Są to konta składowe w Mitsubishi Bank UFJ Trust w Nowym Jorku, które Deltec otworzył w imieniu klientów korporacyjnych. Władze USA powiązały niektórych klientów banku Bahamaische z firmami z skrzynki pocztowej, które były zaangażowane w transgraniczny plan oszustwa. Plan ten rzekomo obejmuje tworzenie fałszywych stron internetowych kryptograficznych, aby kusić ofiary, aby zapłacić swoje aktywa lub gotówkę.

Urząd ds. Dochodzeń karnych w USA zidentyfikował co najmniej 74 firmy z skrzynkami pocztowymi, które są zaangażowane w ten międzynarodowy program oszustw. Zgodnie z oświadczeniem przedłożonym sądowi we wschodniej dzielnicy Wirginii urzędnicy byli w stanie prześledzić fundusze związane z firmami skrzynki pocztowej, zanim zostali przeniesione na rachunki na Bahamach. W nakazie aresztowania amerykańska agencja wywiadowcza wskazała, że ​​nieuczciwy program pracował, tracąc ofiary, aby zainwestować swoje aktywa cyfrowe lub gotówkę na rachunki, które tak naprawdę nie istniały. Ofiarom obiecano znaczny zwrot z inwestycji. Fałszywa strona internetowa Crypto pokazałaby zwiększone saldo konta, aby wymusić dalsze depozyty, ale z witryny nie zostały przetworzone żadne wypłaty.

Mitsubushi Bank poinformował o kontach w organach, które Deltec prowadził w imieniu firm pocztowych Axis Digital Limited i GTAL, ponieważ nie mogły otrzymać żadnych informacji o spółkach z banku Bahama. Secret Service stwierdziła, że ​​spółki skrzynki pocztowej wygenerowały dochód z oszustwa przeniesienia i przeniosły je na jeden z rachunków opieki w banku, co następnie przeniosło je na inne rachunki na Bahamach. Firmy zorganizowały te transfery w taki sposób, że uciekają od zwykłego egzaminu w przypadku płatności krzyżowych.

Urzędnicy USA twierdzili, że banki w Stanach Zjednoczonych potrzebują informacji KYC (poznaj swojego klienta), aby otworzyć konto bankowe. Jednak organy ścigania nie były w stanie zidentyfikować zarejestrowanych przedstawicieli, lokalizacji biznesowych ani celów biznesowych według Axis Digital Limited i GTAL, jak wyjaśniono w oświadczeniu. Napady władz USA wynoszą ponad 58 milionów dolarów.

Dochodzenia przeciwko zorganizowanemu międzynarodowej pralni z pieniędzy, które prowadzą inwestycje kryptowalutowe i inne oszustwa w oszustwie przeniesienia. Okaże się, które w tym przypadku będą dalsze osiągnięcia.