USA

USA

Den amerikanske Secret Service konfiskerte flere Deltec Bank Company -kontoer forrige måned. Deltec er en Bahamaische -bank som har forbindelser til krypto -relaterte selskaper. Nye dokumenter som ble forseglet for en føderal domstol mandag viser at Secret Service forrige måned konfiskerte flere amerikanske bankkontoer kontrollert av Deltec. Dette er depotkontoer i Mitsubishi Bank UFJ Trust i New York, som Deltec åpnet på vegne av bedriftskunder. De amerikanske myndighetene har tilknyttet visse Bahamaische-bankkunder med postkasseselskaper som var involvert i en grenseoverskridende svindelplan. Denne planen inkluderer angivelig opprettelse av falske kryptomyndigheter for å friste ofrene til å betale eiendeler eller kontanter.

Den amerikanske kriminelle etterforskningsmyndigheten har identifisert minst 74 postkasseselskaper som er involvert i dette internasjonale svindelprogrammet. I følge en erklæring som ble sendt til en domstol i det østlige distriktet Virginia, var tjenestemenn i stand til å spore midlene koblet til postkasseselskapene før de ble overført til kontoer på Bahamas. I arrestordren påpekte det amerikanske etterretningsbyrået at det uredelige programmet arbeidet ved å miste ofrene for å investere sine digitale eiendeler eller kontanter på kontoer som ikke egentlig eksisterte. Ofrene ble lovet en betydelig avkastning for investeringene sine. Det falske krypto -nettstedet ville vise en økt kontosaldo for å tvinge ytterligere innskudd, men ingen uttak ble behandlet fra nettstedet.

Mitsubushi Bank rapporterte regnskapet hos myndighetene som Deltec ledet på vegne av postkasseselskapene Axis Digital Limited og GTAL, siden de ikke kunne motta informasjon om selskapene fra Bahama Bank. Den hemmelige tjenesten fant at postkasseselskapene hadde generert inntekter fra overføringssvindel og overført dem til et av forvaringskontoer i banken, som deretter overførte dem til andre kontoer på Bahamas. Selskapene har strukturert disse overføringene på en slik måte at de slipper unna den vanlige undersøkelsen for betalinger over grenseoverskridelser.

amerikanske tjenestemenn hevdet at banker i USA trenger KYC -informasjon (kjenner kunden din) for å åpne en bankkonto. Rettshåndhevelsesmyndighetene var imidlertid ikke i stand til å identifisere registrerte representanter, forretningssteder eller forretningsformål av Axis Digital Limited og GTAL, som ble forklart i erklæringen. Beslagene til de amerikanske myndighetene utgjør over 58 millioner dollar.

Undersøkelsene mot organiserte internasjonale kriminelle penger, som driver cryptocurrency -investeringer og annet svindel i overføringsbedrageriet. Det gjenstår å se hvilken videre utvikling det vil være i dette tilfellet.