US Secret Service neemt verschillende deltec bankbedrijfrekeningen in beslag in verband met grensoverschrijdende fraude en crypto-gerelateerde bedrijven
US Secret Service neemt verschillende deltec bankbedrijfrekeningen in beslag in verband met grensoverschrijdende fraude en crypto-gerelateerde bedrijven
De Amerikaanse geheime dienst heeft vorige maand verschillende Deltec Bank Company -rekeningen in beslag genomen. Deltec is een Bahamaische bank die verbindingen heeft met crypto -gerelateerde bedrijven. Nieuwe documenten die op maandag voor een federale rechtbank waren verzegeld, blijkt dat de geheime dienst vorige maand verschillende Amerikaanse bankrekeningen in beslag nam, gecontroleerd door Deltec. Dit zijn depot -rekeningen bij Mitsubishi Bank UFJ Trust in New York, die Deltec namens zakelijke klanten opende. De Amerikaanse autoriteiten hebben bepaalde Bahamaische bankklanten geassocieerd met mailboxbedrijven die betrokken waren bij een grensoverschrijdende fraudeplan. Dit plan zou naar verluidt de oprichting van nepcrypto -websites omvatten om slachtoffers te verleiden hun activa of contant geld te betalen.
De US Criminal Investigation Authority heeft ten minste 74 mailboxbedrijven geïdentificeerd die betrokken zijn bij dit internationale fraudeprogramma. Volgens een beëdigde verklaring die werd voorgelegd aan een rechtbank in het oostelijke district van Virginia, konden ambtenaren de fondsen die verbonden zijn met de brievenbusbedrijven traceren voordat ze werden overgedragen aan rekeningen op de Bahama's. In zijn arrestatiebevel wees het Amerikaanse inlichtingendienst erop dat het frauduleuze programma werkte door slachtoffers te verliezen om hun digitale activa of contant geld te investeren op rekeningen die niet echt bestonden. De slachtoffers werden beloofd een aanzienlijk rendement voor hun investeringen. De nepcrypto -website zou een verhoogd rekeningsaldo laten zien om verdere deposito's te forceren, maar er werden geen opnames verwerkt van de website.
Mitsubushi Bank meldde de rekeningen bij de autoriteiten die Deltec namens de Mailbox -bedrijven Axis Digital Limited en GTAL heeft geleid, omdat ze geen informatie konden ontvangen over de bedrijven van de Bahama Bank. Uit de geheime dienst bleek dat de brievenbusbedrijven inkomsten uit overdrachtsfraude hadden gegenereerd en deze hadden overgedragen aan een van de voogdijrekeningen bij de bank, die hen vervolgens naar andere rekeningen op de Bahama's overbracht. De bedrijven hebben deze overdrachten zodanig gestructureerd dat ze ontsnappen aan het gebruikelijke onderzoek voor cross -border -betalingen.
Amerikaanse functionarissen beweerden dat banken in de Verenigde Staten KYC -informatie nodig hebben (ken uw klant) om een bankrekening te openen. De wetshandhavingsinstanties waren echter niet in staat om geregistreerde vertegenwoordigers, bedrijfslocaties of zakelijke doeleinden te identificeren door Axis Digital Limited en GTAL, zoals werd uitgelegd in de verklaring. De aanvallen van de Amerikaanse autoriteiten bedragen meer dan $ 58 miljoen.
De onderzoeken tegen georganiseerde internationale criminele wasserij, die cryptocurrency -investeringen en andere fraude in de overdrachtsfraude beheert. Het valt nog te bezien welke verdere ontwikkelingen er in dit geval zullen zijn.