ASV slepenais dienests konfiscē vairākus Deltec Bank Company kontus saistībā ar pārrobežu krāpšanu un ar kriptogrāfiju saistītiem uzņēmumiem
ASV slepenais dienests konfiscē vairākus Deltec Bank Company kontus saistībā ar pārrobežu krāpšanu un ar kriptogrāfiju saistītiem uzņēmumiem
ASV slepenais dienests pagājušajā mēnesī konfiscēja vairākus Deltec Bank Company kontus. Deltec ir Bahamaische banka, kurai ir savienojumi ar ar kriptogrāfiju saistītiem uzņēmumiem. Jauni dokumenti, kas pirmdien tika aizzīmogoti federālajā tiesā, liecina, ka slepenais dienests pagājušajā mēnesī konfiscēja vairākus ASV bankas kontus, kurus kontrolēja Deltec. Šie ir depo konti Mitsubishi Bank UFJ Trust Ņujorkā, kuru Deltec tika atvērts korporatīvo klientu vārdā. ASV varas iestādes ir saistītas ar noteiktiem Bahamaische bankas klientiem ar pastkastes uzņēmumiem, kas bija iesaistīti pārrobežu krāpšanas plānā. Šis plāns, iespējams, ietver viltotu kriptogrāfijas vietņu izveidi, lai kārdinātu upurus samaksāt savus aktīvus vai skaidru naudu.
ASV Kriminālizmeklēšanas pārvalde ir identificējusi vismaz 74 pastkastes uzņēmumus, kas ir iesaistīti šajā starptautiskajā krāpšanas programmā. Saskaņā ar zvēresta apliecinājumu, kas tika iesniegts Virdžīnijas austrumu apgabala tiesā, amatpersonas varēja izsekot līdzekļiem, kas saistīti ar pastkastes kompānijām, pirms viņi tika pārskaitīti uz kontiem Bahamu salās. Savā apcietināšanas orderī ASV izlūkošanas aģentūra norādīja, ka krāpnieciskā programma, kas strādāja, zaudējot upurus, lai ieguldītu savus digitālos aktīvus vai skaidru naudu kontos, kas īsti nepastāv. Upuriem tika apsolīta ievērojama atdeve par ieguldījumiem. Viltus kriptogrāfijas vietne parādītu paaugstinātu konta atlikumu, lai piespiestu turpmākus noguldījumus, bet no vietnes netika apstrādāti izņemšana.
Mitsubushi Bank ziņoja par kontiem iestādēs, ka Deltec vadīja pastkastes uzņēmumu Axis Digital Limited un GTAL vārdā, jo viņi nevarēja saņemt informāciju par uzņēmumiem no Bahamas bankas. Slepenais dienests atklāja, ka pastkastes kompānijas ir guvušas ienākumus no krāpšanas pārskaitījumā un pārsūtījuši tos uz vienu no aizbildnības kontiem bankā, kas pēc tam tos pārsūtīja uz citiem kontiem Bahamu salās. Uzņēmumi ir strukturējuši šos pārskaitījumus tādā veidā, lai viņi izvairītos no parastajiem eksāmeniem, lai veiktu krosa maksājumus.
ASV amatpersonas apgalvoja, ka bankām Amerikas Savienotajās Valstīs ir nepieciešama KYC informācija (zināt savu klientu), lai atvērtu bankas kontu. Tomēr tiesībaizsardzības iestādes nevarēja identificēt reģistrētus pārstāvjus, biznesa atrašanās vietas vai biznesa mērķus, ko veica Axis Digital Limited un GTAL, kā tas tika paskaidrots apliecinājumā. ASV varas iestāžu krampji ir vairāk nekā 58 miljoni USD.
Izmeklēšana pret organizēto starptautisko noziedzīgo naudas veļu, kas veic kriptovalūtas ieguldījumus un citas krāpšanas krāpšanā. Atliek redzēt, ka šajā gadījumā notiks turpmākā attīstība.