JAV slaptoji tarnyba konfiskuoja kelias Deltec Bank bendrovės sąskaitas, susijusias su tarpvalstybinėmis sukčiavimais ir su kriptovaliutų susijusiomis įmonėmis
JAV slaptoji tarnyba konfiskuoja kelias Deltec Bank bendrovės sąskaitas, susijusias su tarpvalstybinėmis sukčiavimais ir su kriptovaliutų susijusiomis įmonėmis
Praėjusį mėnesį JAV slaptoji tarnyba konfiskavo keletą „Deltec Bank Company“ sąskaitų. „Deltec“ yra „Bahamaaische“ bankas, turintis ryšius su su kriptovaliutų susijusiomis įmonėmis. Nauji dokumentai, kurie pirmadienį buvo užklijuoti federaliniame teisme, rodo, kad praėjusį mėnesį slaptoji tarnyba konfiskavo keletą JAV banko sąskaitų, kurias kontroliavo „Deltec“. Tai yra „Depot“ sąskaitos „Mitsubishi Bank UFJ Trust“ Niujorke, kuris „Deltec“ atidarė įmonių klientų vardu. JAV valdžios institucijos susiejo kai kuriuos „Bahamaaische Bank“ klientus su pašto dėžučių įmonėmis, kurios dalyvavo tarpvalstybiniu sukčiavimo planu. Tariamai šis planas apima padirbtų kriptovaliutų svetainių sukūrimą, kad aukos mokėtų savo turtą ar grynuosius pinigus.
JAV kriminalinių tyrimų institucija nustatė mažiausiai 74 pašto dėžučių bendroves, kurios dalyvauja šioje tarptautinėje sukčiavimo programoje. Remiantis pareiškimu, kuris buvo pateiktas Virdžinijos rytinės apygardos teismui, pareigūnai galėjo atsekti lėšas, sujungtas su pašto dėžutės bendrovėmis, prieš perkeldami į Bahamų sąskaitas. Savo arešto orderyje JAV žvalgybos agentūra atkreipė dėmesį, kad apgaulinga programa veikė praradusi aukas investuoti savo skaitmeninį turtą ar grynuosius pinigus į sąskaitas, kurių iš tikrųjų nebuvo. Aukoms buvo pažadėta gauti nemažą grąžą už jų investicijas. Suklastota kriptovaliutų svetainė parodytų padidėjusį sąskaitos balansą, kad priverstų tolesnius indėlius, tačiau iš svetainės nebuvo apdorojami jokie išėmimai.
„Mitsubushi“ bankas pranešė apie sąskaitas valdžios institucijoms, kurios „Deltec“ vadovavo pašto dėžučių bendrovių „Axis Digital Limited“ ir „GTAL“ vardu, nes jie negalėjo gauti informacijos apie bendroves iš „Bahama“ banko. Slaptoji tarnyba nustatė, kad pašto dėžutės bendrovės uždirbo pajamas iš sukčiavimo pervedimą ir perkėlė jas į vieną iš banko globos sąskaitų, kurios vėliau perleido jas į kitas Bahamų sąskaitas. Bendrovės struktūrizavo šiuos pervedimus taip, kad išvengtų įprasto egzamino, kad būtų mokamos kryžminiai mokėjimai.
JAV pareigūnai teigė, kad JAV bankams reikia KYC informacijos (pažink savo klientą), kad atidarytų banko sąskaitą. Tačiau teisėsaugos institucijos negalėjo nustatyti registruotų atstovų, verslo vietų ar verslo tikslų pagal „Axis Digital Limited“ ir „GTAL“, kaip buvo paaiškinta pareiškime. JAV valdžios institucijų priepuoliai siekia daugiau nei 58 mln. USD.
Tyrimai dėl organizuotų tarptautinių baudžiamųjų pinigų skalbinių, kurie valdo kriptovaliutų investicijas ir kitą sukčiavimą dėl perkėlimo sukčiavimo. Belieka tik išsiaiškinti, kokie tolesni pokyčiai bus šiuo atveju.