Il servizio segreto degli Stati Uniti confisca diversi conti della Deltec Bank Company in relazione a frodi transfrontalieri e società relative alle criptovalute

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Il servizio segreto degli Stati Uniti ha confiscato diversi conti della Deltec Bank Company il mese scorso. Deltec è una banca Bahamaische che ha connessioni con società relative alle criptovalute. Nuovi documenti che sono stati sigillati davanti a un tribunale federale lunedì mostrano che il servizio segreto del mese scorso ha confiscato diversi conti bancari statunitensi controllati da Deltec. Questi sono conti di deposito presso la MITSUBISHI BANK UFJ Trust a New York, che Deltec ha aperto per conto di clienti aziendali. Le autorità statunitensi hanno associato alcuni clienti della Bahamaische Bank con società di cassette postali coinvolte in un piano di frode transfrontaliero. Questo piano include presumibilmente la creazione di siti Web di criptovalute false per tentare le vittime di pagare le proprie attività o contanti.

La US Criminal Investigation Authority ha identificato almeno 74 società di cassette postali coinvolte in questo programma di frode internazionale. Secondo una dichiarazione giurata che è stata presentata a un tribunale nel distretto orientale della Virginia, i funzionari sono stati in grado di tracciare i fondi collegati alle società della cassetta postale prima di essere trasferiti sui conti sulle Bahamas. Nel suo mandato di arresto, l'agenzia di intelligence degli Stati Uniti ha sottolineato che il programma fraudolento ha funzionato perdendo le vittime per investire le loro attività digitali o contanti sui conti che non esistevano realmente. Alle vittime è stato promesso un notevole ritorno per i loro investimenti. Il sito Web di Crypto falso mostrerebbe un aumento del saldo del conto per forzare ulteriori depositi, ma non sono stati elaborati prelievi dal sito Web.

Mitsubushi Bank ha riportato i conti presso le autorità che Deltec ha guidato per conto delle società di posta Axis Digital Limited e Gtal, poiché non potevano ricevere alcuna informazione sulle società dalla Banca Bahama. Il servizio segreto ha rilevato che le società della cassetta postale avevano generato entrate dalla frode di trasferimento e li avevano trasferiti su uno dei conti di custodia presso la banca, che li ha poi trasferiti su altri conti sulle Bahamas. Le compagnie hanno strutturato questi trasferimenti in modo tale da sfuggire al solito esame per i pagamenti incrociati.

I funzionari statunitensi hanno affermato che le banche negli Stati Uniti hanno bisogno di informazioni KYC (conoscere il tuo cliente) per aprire un conto bancario. Tuttavia, le autorità delle forze dell'ordine non sono state in grado di identificare i rappresentanti registrati, le sedi commerciali o gli scopi commerciali di Axis Digital Limited e Gtal, come è stato spiegato nella dichiarazione giurata. Le convulsioni delle autorità statunitensi ammontano a oltre $ 58 milioni.

Le indagini contro la lavanderia internazionale di denaro internazionale organizzate, che gestiscono investimenti di criptovaluta e altre frodi nella frode di trasferimento. Resta da vedere quali ulteriori sviluppi ci saranno in questo caso.