Az Egyesült Államok Titkos Szolgálata a határokon átnyúló csalásokkal és a kriptoval kapcsolatos vállalatokkal összefüggésben több Deltec Bank Company számlát elkoboz

Az Egyesült Államok Titkos Szolgálata a határokon átnyúló csalásokkal és a kriptoval kapcsolatos vállalatokkal összefüggésben több Deltec Bank Company számlát elkoboz

Az Egyesült Államok Titkos Szolgálata a múlt hónapban több Deltec Bank Company számlát elkobozott. A Deltec egy Bahamaische bank, amelynek kapcsolatokkal rendelkezik a kriptoval kapcsolatos vállalatokkal. Az új dokumentumok, amelyeket a hétfőn a szövetségi bíróság elé zártak, azt mutatják, hogy a titkosszolgálat a múlt hónapban több amerikai bankszámlát elkobzott a Deltec által. Ezek a Mitsubishi Bank UFJ Trust New York -i Depot -számlák, amelyeket a DELTEC a vállalati ügyfelek nevében nyitott meg. Az amerikai hatóságok bizonyos Bahamaische Bank-ügyfelekhez kapcsolódtak a postafiók társaságokkal, amelyek részt vettek a határokon átnyúló csalás tervben. Ez a terv állítólag magában foglalja a hamis kriptográfiai webhelyek létrehozását, hogy az áldozatokat csábítsák vagyonuk vagy készpénz fizetésére.

Az Egyesült Államok Bűnügyi Vizsgáló Hatósága legalább 74 postafiók -társaságot azonosított, amelyek részt vesznek ebben a nemzetközi csalás programban. A Virginia keleti kerületének bíróságához benyújtott nyilatkozat szerint a tisztviselők képesek voltak nyomon követni a postafiók -társaságokhoz kapcsolódó pénzeszközöket, mielőtt a Bahama -szigetek számlájára átutalták volna. Elfogadási parancsában az Egyesült Államok hírszerző ügynöksége rámutatott, hogy a csalárd program az áldozatok elvesztésével dolgozott, hogy digitális vagyonát vagy készpénzt fektessen be olyan számlákra, amelyek nem léteztek. Az áldozatoknak jelentős megtérülést ígértek befektetéseikért. A hamis kriptográfiai webhely megnövekedett számlaegyenleget mutatna a további betétek kényszerítésére, de a weboldalon nem dolgoztak ki visszavonásokat.

Mitsubushi Bank a hatóságok számláit jelentette, amelyeket a Deltec vezette a postafiók társaságok Axis Digital Limited és a GTAL nevében, mivel nem tudtak információt kapni a Bahama Bank társaságáról. A titkosszolgálat megállapította, hogy a postafiók -társaságok jövedelmet generáltak az átruházás csalásokból, és átruházták őket a bank egyik őrizetbe vételi számlájára, amely aztán a Bahama -szigetek más számláira továbbította. A vállalatok oly módon strukturálták ezeket az átutalásokat, hogy elmeneküljenek a Cross -Border Bizottságok szokásos vizsgálatától.

Az amerikai tisztviselők azt állították, hogy az Egyesült Államok bankjainak KYC -információkra van szükségük (ismeri az ügyfelet) egy bankszámla megnyitásához. A bűnüldöző hatóságok azonban nem tudták azonosítani a regisztrált képviselőket, üzleti helyeket vagy üzleti célokat az Axis Digital Limited és a GTAL által, amint azt a nyilatkozat magyarázta. Az amerikai hatóságok rohamai több mint 58 millió dollárt tesznek ki.

A szervezett nemzetközi bűnügyi pénzmosás elleni vizsgálatok, amelyek kriptovaluta befektetéseket és egyéb csalásokat hajtanak végre az átadási csalás során. Még nem kell látni, hogy mely további fejlemények lesznek ebben az esetben.