Američka tajna služba oduzima nekoliko računa Deltec banke u vezi s prekograničnim prijevarama i tvrtkama vezanim za kriptovalute
Američka tajna služba oduzima nekoliko računa Deltec banke u vezi s prekograničnim prijevarama i tvrtkama vezanim za kriptovalute
Američka tajna služba zaplijenila je nekoliko računa Deltec banke prošlog mjeseca. Deltec je bahaische banka koja ima veze s kripto -povezanim kompanijama. Novi dokumenti koji su u ponedjeljak bili zapečaćeni pred saveznim sudom pokazuju da je tajna služba prošlog mjeseca zaplijenila nekoliko američkih bankovnih računa koje je kontrolirao Deltec. To su Depot računi u Mitsubishi Bank UFJ Trust u New Yorku, koji je Deltec otvorio u ime korporativnih kupaca. Američke vlasti povezale su određene kupce Bahamaische banke s tvrtkama za poštanski sandučić koje su bile uključene u prekogranični plan prijevara. Ovaj plan navodno uključuje stvaranje lažnih kripto web stranica kako bi iskušao žrtve da plate svoju imovinu ili novac.
Američko tijelo za kriminalističku istragu identificiralo je najmanje 74 kompanije za poštanske sandučiće koje su uključene u ovaj međunarodni program prijevara. Prema izjavi koja je podnesena sudu u istočnom okrugu Virginije, dužnosnici su uspjeli pratiti sredstva povezana s kompanijama za poštanski sandučić prije nego što su prebačeni na račune na Bahamima. U svom nalogu za uhićenje, američka obavještajna agencija istaknula je da je lažni program djelovao gubitkom žrtava kako bi uložio svoju digitalnu imovinu ili gotovinu na račune koji zapravo nisu postojali. Žrtvama je obećana značajan povrat za svoja ulaganja. Lažna web stranica Crypto pokazala bi povećano stanje na računu za prisiljavanje daljnjih depozita, ali nije obrađeno povlačenje s web stranice.
Mitsubushi banka izvijestila je o računima na vlastima koje je Deltec vodio u ime kompanija za poštanske sandučiće Axis Digital Limited i GTAL, jer nisu mogli primiti nikakve podatke o tvrtkama iz banke Bahama. Tajna služba utvrdila je da su kompanije za poštanski sandučić ostvarile prihod od prijevare prijenosa i prebacile ih na jedan od računa skrbništva u banci, koji ih je potom prebacio na druge račune na Bahamima. Tvrtke su te transfere strukturirale na takav način da pobjegnu od uobičajenog ispitivanja za unakrsna plaćanja.
američki dužnosnici tvrdili su da banke u Sjedinjenim Državama trebaju KYC informacije (poznajte svog kupca) za otvaranje bankovnog računa. Međutim, tijela za provedbu zakona nisu uspjele identificirati registrirane predstavnike, poslovne lokacije ili poslovne svrhe Axis Digital Limited i GTAL, kao što je objašnjeno u izjavi. Zapleci američkih vlasti iznose preko 58 milijuna dolara.
Istrage protiv organiziranog međunarodnog pranja kriminalnog novca, koje upravljaju kripto -valutom i druge prijevare u prijevari. Ostaje za vidjeti koji će daljnji razvoj biti u ovom slučaju.