Les services secrets américains confisquent plusieurs comptes de la société bancaire deltec dans le cadre de la fraude transfrontalière et des entreprises liées à la crypto
Les services secrets américains confisquent plusieurs comptes de la société bancaire deltec dans le cadre de la fraude transfrontalière et des entreprises liées à la crypto
Les services secrets américains ont confisqué plusieurs comptes de la société bancaire Deltec le mois dernier. Deltec est une banque Bahamaische qui a des liens avec des entreprises liées à la crypto. De nouveaux documents scellés devant un tribunal fédéral lundi montrent que les services secrets le mois dernier ont confisqué plusieurs comptes bancaires américains contrôlés par Deltec. Ce sont des comptes de dépôt à Mitsubishi Bank UFJ Trust à New York, que Deltec a ouvert au nom des entreprises. Les autorités américaines ont associé certains clients de Bahamaische Bank avec des sociétés de boîtes aux lettres qui ont été impliquées dans un plan de fraude transfrontalier. Ce plan comprendrait la création de faux sites Web de crypto pour tenter les victimes de payer leurs actifs ou leurs espèces.
La US Criminal Investigation Authority a identifié au moins 74 sociétés de boîtes aux lettres impliquées dans ce programme de fraude international. Selon un affidavit soumis à un tribunal du district oriental de Virginie, les responsables ont pu retracer les fonds liés aux sociétés de boîte aux lettres avant d'être transférés sur des comptes sur les Bahamas. Dans son mandat d'arrêt, la US Intelligence Agency a souligné que le programme frauduleux a travaillé en perdant des victimes pour investir leurs actifs numériques ou ses espèces sur des comptes qui n'existaient pas vraiment. Les victimes se sont vu promettre un rendement considérable pour leurs investissements. Le faux site Web de crypto montrerait un solde accru le compte pour forcer d'autres dépôts, mais aucun retrait n'a été traité du site Web.
Mitsubushi Bank a signalé les comptes des autorités que Deltec a menées au nom des sociétés de boîte aux lettres Axis Digital Limited et GTAL, car elles ne pouvaient recevoir aucune information sur les sociétés de la Bahama Bank. Les services secrets ont constaté que les sociétés de la boîte aux lettres avaient généré des revenus à partir de la fraude de transfert et les avaient transférés dans l'un des comptes de garde de la banque, qui les a ensuite transférés sur d'autres comptes des Bahamas. Les entreprises ont structuré ces transferts de manière à échapper à l'examen habituel des paiements croisés.
Les responsables américains ont affirmé que les banques aux États-Unis avaient besoin d'informations KYC (connaître votre client) pour ouvrir un compte bancaire. Cependant, les autorités chargées de l'application des lois n'ont pas été en mesure d'identifier des représentants enregistrés, des emplacements commerciaux ou des objectifs commerciaux d'Axe Digital Limited et GTAL, comme l'a expliqué l'affidavit. Les convulsions des autorités américaines s'élèvent à plus de 58 millions de dollars.
Les enquêtes contre la blanchisserie internationale organisée en argent criminel, qui exploite les investissements de crypto-monnaie et d'autres fraudes dans la fraude de transfert. Il reste à voir quels développements supplémentaires seront dans ce cas.