Yhdysvaltain salainen palvelu takavarikoi useita Deltec Bank Company -tilejä rajat ylittävien petosten ja salauksen liittyvien yritysten yhteydessä
Yhdysvaltain salainen palvelu takavarikoi useita Deltec Bank Company -tilejä rajat ylittävien petosten ja salauksen liittyvien yritysten yhteydessä
Yhdysvaltain salainen palvelu takavarikoi useita Deltec Bank Company -tilejä viime kuussa. Deltec on bahamaische -pankki, jolla on yhteyksiä salaustekniikkaan liittyviin yrityksiin. Uudet asiakirjat, jotka on suljettu maanantaina liittovaltion tuomioistuimessa, osoittavat, että viime kuussa salainen palvelu takavarikoi useita Yhdysvaltain pankkitilejä, joita Deltecin hallitsi. Nämä ovat Depot -tilejä Mitsubishi Bank UFJ Trust New Yorkissa, jotka Deltec avasi yritysasiakkaiden puolesta. Yhdysvaltain viranomaiset ovat yhdistäneet tiettyjä Bahamaische Bank -asiakkaita postilaatikkoyrityksiin, jotka olivat mukana rajat ylittävässä petossuunnitelmassa. Tämä suunnitelma sisältää väitetysti väärennettyjen salaussivustojen luomisen uhrien houkuttelemiseksi maksamaan varojaan tai käteistä.
Yhdysvaltain rikostutkintaviranomainen on tunnistanut ainakin 74 postilaatikkoyhtiötä, jotka ovat mukana tässä kansainvälisessä petosohjelmassa. Virginian itäosan alueen tuomioistuimelle toimitetun vakuutuksen mukaan virkamiehet pystyivät jäljittämään postilaatikkoyhtiöihin kytkettyjä varoja ennen siirtämistä Bahaman tileille. Pidätysmääräyksessään Yhdysvaltain tiedustelupalvelu huomautti, että vilpillinen ohjelma työskenteli menettämällä uhrit sijoittamaan digitaalisia omaisuuttaan tai käteisvaroja tileille, joita ei oikeastaan ollut. Uhreille luvattiin huomattava palautus sijoituksistaan. Väärennetty krypto -verkkosivusto osoittaisi lisääntyneen tilin saldon lisäämään lisävarastoja, mutta verkkosivustolta ei käsitelty nostoja.
Mitsubushi Bank ilmoitti viranomaisten tileistä, joita Deltec johti postilaatikkoyhtiöiden Axis Digital Limited ja GTAL: n puolesta, koska he eivät voineet saada tietoja yrityksistä Bahama Bankista. Salainen palvelu havaitsi, että postilaatikkoyhtiöt olivat tuottaneet tuloja siirtopetoksista ja siirtäneet ne yhdelle pankin huoltajuustileille, jotka sitten siirsivät ne muille Bahaman tileille. Yritykset ovat rakentaneet nämä siirrot siten, että ne pääsevät tavanomaisesta tutkimuksesta rajat ylittävien maksujen suhteen.
Yhdysvaltain virkamiehet väittivät, että Yhdysvaltojen pankit tarvitsevat KYC -tietoja (tunne asiakkaasi) avaamaan pankkitilin. Lainvalvontaviranomaiset eivät kuitenkaan pystyneet tunnistamaan rekisteröityjä edustajia, liiketoiminta- tai liiketoimintatarkoituksia Axis Digital Limited ja GTAL: n avulla, kuten vakuutuksessa selitettiin. Yhdysvaltain viranomaisten kohtaukset ovat yli 58 miljoonaa dollaria.
Järjestäytyneiden kansainvälisten rikosrahojen pyykkiä vastaiset tutkimukset, jotka käyttävät kryptovaluutta -investointeja ja muita petoksia siirtopetoksissa. On vielä nähtävissä, mitä lisäkehitystä siellä tässä tapauksessa tapahtuu.