USA salateenistus konfiskeerib piiriüleste pettuste ja krüptodega seotud ettevõtetega seoses mitu Deltec Bank Company kontot
USA salateenistus konfiskeerib piiriüleste pettuste ja krüptodega seotud ettevõtetega seoses mitu Deltec Bank Company kontot
USA salateenistus konfiskeeris eelmisel kuul mitu Deltec Bank Company konto. Deltec on Bahamaische pank, millel on sidemeid krüptoga seotud ettevõtetega. Uued dokumendid, mis pitseeriti esmaspäeval föderaalkohtus, näitavad, et eelmisel kuul konfiskeeris salateenistus mitu Delteci kontrolli all oleva USA pangakonto. Need on depookontod Mitsubishi Bank UFJ Trust New Yorgis, mille Deltec avas äriklientide nimel. USA võimud on seostanud teatud bahamaische pangakliente postkasti ettevõtetega, kes olid seotud piiriülese pettuseplaaniga. Väidetavalt hõlmab see plaan võltsitud krüptoveebisaitide loomist, et kiusata ohvreid oma vara või sularaha maksma.
USA kriminaaluurimisasutus on tuvastanud vähemalt 74 postkasti ettevõtet, kes on seotud selle rahvusvahelise pettusprogrammiga. Virginia idaosa rajooni kohtule esitatud kinnituse kohaselt suutsid ametnikud enne Bahama saarte kontodele üleandmist jälgida postkasti ettevõtetega ühendatud vahendeid. Vahistamismääruses tõi USA luureagentuur tähelepanu sellele, et petturlik programm töötas ohvrite kaotamisega oma digitaalse vara või sularaha investeerimiseks kontodele, mida tegelikult polnud. Ohvritele lubati investeeringute eest märkimisväärne tulu. Fake Crypto veebisait näitab suurenenud konto saldo, et sundida edasisi hoiuseid, kuid veebisaidilt ei töödeldud väljamakseid.
Mitsubushi Bank teatas ametivõimude kontodest, mida Deltec juhtis postkasti ettevõtete Axis Digital Limited ja GTALi nimel, kuna nad ei saanud Bahama pangast pärit ettevõtete kohta teavet. Salateenistus leidis, et postkastide ettevõtted olid kogunud sissetulekupettustest sissetulekut ja kanti need ühele pangakontole pangas, mis seejärel kandis nad Bahama saartel teistele kontodele. Ettevõtted on need ülekanded struktureerinud nii, et nad pääsevad tavalisest läbivaatusest.
USA ametnikud väitsid, et Ameerika Ühendriikide pangad vajavad pangakonto avamiseks KYC teavet (tunneb teie klienti). Kuid õiguskaitseasutused ei suutnud Axis Digital Limited ja GTAL -i poolt tuvastada registreeritud esindajaid, äri asukohti ega ärilisi eesmärke, nagu selgitati avalduses. USA võimude arestimised ulatuvad üle 58 miljoni dollarini.
Uurimised organiseeritud rahvusvahelise kriminaalraha pesupesemise vastu, mis haldavad krüptovaluuta investeeringuid ja muid pettusi ülekandepettuses. Jääb üle vaadata, millised edasised arengud sel juhul toimuvad.