El Servicio Secreto de EE. UU. Confiscata varias cuentas de la compañía bancaria deltec en relación con fraude transfronterizo y empresas relacionadas con cripto
El Servicio Secreto de EE. UU. Confiscata varias cuentas de la compañía bancaria deltec en relación con fraude transfronterizo y empresas relacionadas con cripto
El Servicio Secreto de los Estados Unidos confiscó varias cuentas de Deltec Bank Company el mes pasado. Deltec es un banco de Bahamaische que tiene conexiones con empresas relacionadas con criptografía. Los nuevos documentos que fueron sellados ante un tribunal federal muestran el lunes que el Servicio Secreto el mes pasado confiscó varias cuentas bancarias de EE. UU. Controladas por Deltec. Estas son cuentas de depósito en Mitsubishi Bank UFJ Trust en Nueva York, que Deltec abrió en nombre de los clientes corporativos. Las autoridades estadounidenses han asociado a ciertos clientes de Bahamaische Bank con compañías de buzones que participaron en un plan de fraude transfronterizo. Este plan supuestamente incluye la creación de sitios web falsos de criptografía para tentar a las víctimas a pagar sus activos o efectivo.
La Autoridad de Investigación Criminal de los Estados Unidos ha identificado al menos 74 compañías de buzones que están involucradas en este programa de fraude internacional. Según una declaración jurada que se presentó a un tribunal en el Distrito Este de Virginia, los funcionarios pudieron rastrear los fondos conectados a las compañías del buzón antes de ser transferidos a cuentas en las Bahamas. En su orden de arresto, la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos señaló que el programa fraudulento trabajó al perder a las víctimas para invertir sus activos digitales o efectivo en cuentas que realmente no existían. A las víctimas se les prometió un rendimiento considerable para sus inversiones. El sitio web falso de Crypto mostraría un aumento en el saldo de la cuenta para forzar más depósitos, pero no se procesaron retiros del sitio web.
Mitsubushi Bank informó las cuentas de las autoridades que Deltec lideró en nombre de las compañías de buzón Axis Digital Limited y GTAL, ya que no podían recibir ninguna información sobre las empresas del Bankama Bank. El Servicio Secreto encontró que las compañías de buzón habían generado ingresos a partir de fraude de transferencia y los transfirieron a una de las cuentas de custodia en el banco, que luego los transfirió a otras cuentas en las Bahamas. Las compañías han estructurado estas transferencias de tal manera que escapan del examen habitual para los pagos de transmisión cruzada.
Los funcionarios estadounidenses afirmaron que los bancos en los Estados Unidos necesitan información de KYC (conoce a su cliente) para abrir una cuenta bancaria. Sin embargo, las autoridades de aplicación de la ley no pudieron identificar representantes registrados, ubicaciones comerciales o fines comerciales de Axis Digital Limited y GTAL, como se explicó en la declaración jurada. Las convulsiones de las autoridades estadounidenses ascienden a más de $ 58 millones.
Las investigaciones contra la lavandería de dinero penal internacional organizado, que operan inversiones de criptomonedas y otros fraude en el fraude de transferencia. Queda por ver qué desarrollos adicionales habrán en este caso.