Η αμερικανική μυστική υπηρεσία κατασχέθηκε αρκετούς λογαριασμούς της εταιρείας Deltec Bank σε σχέση με τις διασυνοριακές εταιρείες απάτης και κρυπτογράφησης

Η αμερικανική μυστική υπηρεσία κατασχέθηκε αρκετούς λογαριασμούς της εταιρείας Deltec Bank σε σχέση με τις διασυνοριακές εταιρείες απάτης και κρυπτογράφησης

Η μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ κατασχέθηκε αρκετούς λογαριασμούς της εταιρείας της Deltec Bank τον περασμένο μήνα. Η Deltec είναι μια τράπεζα Bahamaische που έχει συνδέσεις με εταιρείες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση. Τα νέα έγγραφα που σφραγίστηκαν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου δείχνουν τη Δευτέρα ότι η μυστική υπηρεσία τον περασμένο μήνα κατασχέθηκε αρκετοί τραπεζικοί λογαριασμοί των ΗΠΑ που ελέγχονταν από την Deltec. Αυτοί είναι λογαριασμοί αποθήκης στο Mitsubishi Bank UFJ Trust στη Νέα Υόρκη, την οποία άνοιξε η Deltec για λογαριασμό εταιρικών πελατών. Οι αμερικανικές αρχές έχουν συσχετίσει ορισμένους πελάτες της Bahamaische Bank με εταιρείες γραμματοκιβωτίων που συμμετείχαν σε ένα διασυνοριακό σχέδιο απάτης. Το σχέδιο αυτό φέρεται να περιλαμβάνει τη δημιουργία ψεύτικων ιστότοπων κρυπτογράφησης για να δελεάσουν τα θύματα να πληρώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία ή τα μετρητά.

Η Αρχή Ποινικής Έρευνας των ΗΠΑ έχει εντοπίσει τουλάχιστον 74 εταιρείες γραμματοκιβωτίων που συμμετέχουν σε αυτό το διεθνές πρόγραμμα απάτης. Σύμφωνα με μια ένορκη δήλωση που υποβλήθηκε σε δικαστήριο στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, αξιωματούχοι κατάφεραν να εντοπίσουν τα κεφάλαια που συνδέονται με τις εταιρείες γραμματοκιβωτίου πριν μεταφερθούν σε λογαριασμούς στις Μπαχάμες. Στο ένταλμα σύλληψής του, η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών επεσήμανε ότι το δόλιο πρόγραμμα εργάστηκε με την απώλεια των θυμάτων για να επενδύσει τα ψηφιακά τους περιουσιακά στοιχεία ή τα μετρητά σε λογαριασμούς που δεν υπήρχαν πραγματικά. Τα θύματα υποσχέθηκαν σημαντική απόδοση για τις επενδύσεις τους. Ο ψεύτικος ιστότοπος κρυπτογράφησης θα έδειχνε αυξημένο υπόλοιπο λογαριασμού για να αναγκάσει περαιτέρω καταθέσεις, αλλά δεν μεταλήφθηκαν από την ιστοσελίδα από την ιστοσελίδα.

Η Mitsubushi Bank ανέφερε τους λογαριασμούς στις αρχές ότι η Deltec οδήγησε εξ ονόματος των εταιρειών γραμματοκιβωτίων Axis Digital Limited και Gtal, αφού δεν μπορούσαν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες από την Bahama Bank. Η μυστική υπηρεσία διαπίστωσε ότι οι εταιρείες γραμματοκιβωτίου είχαν δημιουργήσει εισόδημα από την απάτη μεταφοράς και τις μεταβίβασαν σε έναν από τους λογαριασμούς επιμέλειας στην τράπεζα, οι οποίοι στη συνέχεια τους μεταφέρουν σε άλλους λογαριασμούς στις Μπαχάμες. Οι εταιρείες έχουν διαρθρώσει αυτές τις μεταφορές κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ξεφύγουν από τη συνήθη εξέταση για τις πληρωμές σταυροειδών.

Οι αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι οι τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πληροφορίες KYC (γνωρίζουν τον πελάτη σας) για να ανοίξουν έναν τραπεζικό λογαριασμό. Ωστόσο, οι αρχές επιβολής του νόμου δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν τους εγγεγραμμένους αντιπροσώπους, τις επιχειρηματικές τοποθεσίες ή τους επιχειρηματικούς σκοπούς της Axis Digital Limited και της GTAL, όπως εξηγήθηκε στην ένορκη δήλωση. Οι επιληπτικές κρίσεις των αμερικανικών αρχών ανέρχονται σε πάνω από 58 εκατομμύρια δολάρια.

Οι έρευνες κατά των οργανωμένων διεθνών πλυντηρίων ποινικών χρημάτων, τα οποία λειτουργούν επενδύσεις κρυπτογράφησης και άλλες απάτες στην απάτη μεταφοράς. Παραμένει να δούμε ποιες περαιτέρω εξελίξεις θα υπάρξουν σε αυτή την περίπτωση.