US Secret Service konfiskerer flere Deltec Bank Company-konti i forbindelse med grænseoverskridende svig og krypto-relaterede virksomheder
US Secret Service konfiskerer flere Deltec Bank Company-konti i forbindelse med grænseoverskridende svig og krypto-relaterede virksomheder
Den amerikanske hemmelige service konfiskerede flere Deltec Bank Company -konti i sidste måned. Deltec er en Bahamaische -bank, der har forbindelser til krypto -relaterede virksomheder. Nye dokumenter, der blev forseglet for en føderal domstol mandag, viser, at Secret Service i sidste måned konfiskerede flere amerikanske bankkonti kontrolleret af Deltc. Dette er depotkonti på Mitsubishi Bank UFJ Trust i New York, som Deltec åbnede på vegne af erhvervskunder. De amerikanske myndigheder har tilknyttet visse Bahamaische Bank-kunder med postkassefirmaer, der var involveret i en grænseoverskridende svindelplan. Denne plan inkluderer angiveligt oprettelse af falske crypto -websteder for at friste ofre til at betale deres aktiver eller kontanter.
Den amerikanske kriminelle efterforskningsmyndighed har identificeret mindst 74 postkassefirmaer, der er involveret i dette internationale svigprogram. Ifølge en erklæring, der blev forelagt en domstol i det østlige distrikt i Virginia, var embedsmænd i stand til at spore de midler, der var forbundet til postkassens virksomheder, før de blev overført til konti på Bahamas. I sin arrestordre påpegede det amerikanske efterretningsagentur, at det falske program arbejdede ved at miste ofre for at investere deres digitale aktiver eller kontanter på konti, der ikke rigtig eksisterede. Ofrene blev lovet et betydeligt afkast for deres investeringer. Fake Crypto -webstedet ville vise en øget kontosaldo for at tvinge yderligere indskud, men der blev ikke behandlet nogen udbetalinger fra hjemmesiden.
Mitsubushi Bank rapporterede regnskaberne på myndighederne, at Deltec førte på vegne af Mailbox Companies Axis Digital Limited og GTAL, da de ikke kunne modtage nogen oplysninger om virksomhederne fra Bahama Bank. Secret Service fandt, at postkasseselskaberne havde genereret indkomst fra overførselssvindel og overført dem til en af forældremyndighederne i banken, som derefter overførte dem til andre konti på Bahamas. Virksomhederne har struktureret disse overførsler på en sådan måde, at de undslipper den sædvanlige undersøgelse for krydsborderbetalinger.
amerikanske embedsmænd hævdede, at banker i USA har brug for KYC -oplysninger (kender din kunde) for at åbne en bankkonto. De retshåndhævende myndigheder var imidlertid ikke i stand til at identificere registrerede repræsentanter, forretningssteder eller forretningsformål af Axis Digital Limited og GTAL, som det blev forklaret i erklæringen. De amerikanske myndigheders anfald udgør over 58 millioner dollars.
Undersøgelserne mod organiserede internationale kriminelle pengevask, der driver cryptocurrency -investeringer og anden svig i overførselssvindlen. Det er tilbage at se, hvilken yderligere udvikling der vil være i dette tilfælde.