US Secret Service zabavuje několik účtů společnosti Deltec Bank Company v souvislosti s přeshraničními podvody a kryptomicky souvisejícími společnostmi

Veröffentlicht:

Von:

Americká tajná služba zabavila minulý měsíc několik účtů společnosti Deltec Bank Company. Deltec je banka Bahamaische, která má spojení s krypto souvisejícími společnostmi. Nové dokumenty, které byly v pondělí uzavřeny před federálním soudem, ukazují, že tajná služba minulý měsíc zabavila několik amerických bankovních účtů ovládaných Deltec. Jedná se o účty Depot v Mitsubishi Bank UFJ Trust v New Yorku, který Deltec otevřel jménem firemních zákazníků. Americké úřady spojily určité zákazníky Banhamaische Bank se společnostmi poštovní schránky, které byly zapojeny do přeshraničního plánu podvodů. Tento plán údajně zahrnuje vytvoření falešných kryptologických webů, které oběti pokoušejí platit své aktiva nebo hotovost.

Americký úřad pro vyšetřování trestního řízení identifikoval nejméně 74 společností poštovní schránky, které se podílejí na tomto mezinárodním programu podvodů. Podle čestného prohlášení, které bylo předloženo soudu ve východním okrese Virginie, byli úředníci schopni vysledovat prostředky spojené s společnostmi poštovní schránky před převedením na účty na Bahamách. Americká zpravodajská agentura ve svém zatčení zdůraznila, že podvodný program pracoval tím, že ztratil oběti, aby investoval své digitální aktiva nebo hotovost na účty, které ve skutečnosti neexistovaly. Oběti byly slibovány značným výnosem pro jejich investice. Fake Crypto Web by ukázal zvýšený zůstatek na účtu, který by vynutil další vklady, ale z webu nebyly zpracovány žádné výběry.

Mitsubushi Bank oznámila účty u úřadů, které Deltec vedl jménem poštovních společností Axis Digital Limited a GTAL, protože nemohli získat žádné informace o společnostech z Bahama Bank. Secret Service zjistila, že společnosti poštovní schránky vygenerovaly příjmy z podvodů s převodem a převedly je na jeden z účtů vazby v bance, což je poté na Bahamy přeneslo na jiné účty. Společnosti tyto převody strukturovaly takovým způsobem, že unikly obvyklému vyšetření pro platby křížového zaručení.

Američtí úředníci tvrdili, že banky ve Spojených státech potřebují KYC informace (znát vašeho zákazníka), aby otevřeli bankovní účet. Donucovací orgány však nebyly schopny identifikovat registrované zástupce, obchodní místa nebo obchodní účely společností Axis Digital Limited a GTAL, jak bylo vysvětleno v čestném prohlášení. Záchvaty amerických úřadů činí přes 58 milionů dolarů.

vyšetřování proti organizovanému mezinárodnímu zločineckému penězům, které provozují investice do kryptoměny a další podvody v rámci podvodu. Zbývá vidět, který další vývoj bude v tomto případě.