Американската тайна услуга конфискува няколко сметки на банковата компания Deltec във връзка с трансграничните измами и свързани с криптовалутите компании
Американската тайна услуга конфискува няколко сметки на банковата компания Deltec във връзка с трансграничните измами и свързани с криптовалутите компании
Американската тайна служба конфискува няколко сметки на банковата компания Deltec миналия месец. Deltec е банка Bahamaische, която има връзки с свързани с криптовалута компании. Новите документи, които бяха запечатани пред федерален съд в понеделник, показват, че Тайната служба миналия месец конфискува няколко банкови сметки в САЩ, контролирани от Deltec. Това са сметки на Depot в Mitsubishi Bank UFJ Trust в Ню Йорк, който Deltec отвори от името на корпоративните клиенти. Американските власти са свързани с определени клиенти на Bahamaische Bank с компании за пощенска кутия, които са участвали в трансграничен план за измами. Този план се твърди, че включва създаването на фалшиви уебсайтове за криптовалути, които да изкушават жертвите да плащат своите активи или пари в брой.
Американският орган за наказателно разследване определи най -малко 74 компании за пощенска кутия, които участват в тази международна програма за измами. Според декларация, която е била представена на съд в Източния окръг на Вирджиния, служителите са успели да проследят средствата, свързани с компаниите на пощенската кутия, преди да бъдат прехвърлени в сметки на Бахамските острови. В своята заповед за арест американската разузнавателна агенция посочи, че измамната програма е работила, като е загубил жертви, за да инвестират своите цифрови активи или пари в брой по сметки, които всъщност не съществуват. На жертвите получиха значителна възвръщаемост за своите инвестиции. Уебсайтът на фалшивите криптовалути ще покаже увеличен баланс на акаунта, за да наложи по -нататъшни депозити, но от уебсайта не бяха обработени тегления.
Mitsubushi Bank отчете сметките на властите, които Deltec ръководи от името на пощенските компании Axis Digital Limited и GTAL, тъй като те не могат да получат информация за компаниите от банката Бахама. Тайната служба установи, че компаниите по пощенска кутия са генерирали доходи от измама за трансфер и ги прехвърлят в една от сметките за задържане в банката, която след това ги прехвърли в други сметки на Бахамските острови. Компаниите са структурирали тези трансфери по такъв начин, че да избягат от обичайния изпит за кръстосани плащания.
американските служители твърдят, че банките в Съединените щати се нуждаят от информация за KYC (познайте клиента ви), за да отворят банкова сметка. Органите на реда обаче не успяха да идентифицират регистрирани представители, бизнес места или бизнес цели от Axis Digital Limited и GTAL, както беше обяснено в декларацията. Изземванията на американските власти възлизат на над 58 милиона долара.
разследванията срещу организираното пране на международни криминални пари, които оперират инвестиции в криптовалута и други измами при измамите с трансфер. Остава да видим кои допълнителни развития ще има в този случай.