تقوم US Secret Service بصادرات العديد من حسابات شركة Deltec Bank فيما يتعلق بالاحتيال عبر الحدود والشركات المتعلقة بالتشفير

تقوم US Secret Service بصادرات العديد من حسابات شركة Deltec Bank فيما يتعلق بالاحتيال عبر الحدود والشركات المتعلقة بالتشفير

صادرت الخدمة السرية الأمريكية العديد من حسابات شركة Deltec Bank الشهر الماضي. Deltec هو بنك Bahamaische له صلات بالشركات ذات الصلة بالتشفير. توضح الوثائق الجديدة التي تم ختمها أمام محكمة اتحادية يوم الاثنين أن الخدمة السرية في الشهر الماضي صادرت العديد من الحسابات المصرفية الأمريكية التي تسيطر عليها Deltec. هذه حسابات المستودعات في Mitsubishi Bank UFJ Trust في نيويورك ، والتي افتتحتها Deltec نيابة عن عملاء الشركات. ارتبطت السلطات الأمريكية ببعض عملاء Bahamaische Bank مع شركات صندوق البريد التي شاركت في خطة احتيال عبر الحدود. يزعم أن هذه الخطة تتضمن إنشاء مواقع تشفير مزيفة لإغراء الضحايا بدفع أصولهم أو أموالهم.

حددت هيئة التحقيقات الجنائية الأمريكية ما لا يقل عن 74 شركة صندوق بريد تشارك في برنامج الاحتيال الدولي هذا. وفقًا لإفادة خطية تم تقديمها إلى محكمة في المقاطعة الشرقية في فرجينيا ، تمكن المسؤولون من تتبع الأموال المتصلة بشركات صندوق البريد قبل نقلها إلى حسابات على جزر البهاما. في أمر الاعتقال ، أشارت وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى أن البرنامج الاحتيالي يعمل من خلال فقدان الضحايا لاستثمار أصولهم الرقمية أو النقود على الحسابات التي لم تكن موجودة بالفعل. وعد الضحايا بعائد كبير لاستثماراتهم. سيُظهر موقع Crypto المزيف رصيدًا متزايدًا في الحساب لإجبار المزيد من الودائع ، ولكن لم تتم معالجة أي عمليات سحب من الموقع.

Mitsubushi Bank الحسابات في السلطات التي قادت Deltec نيابة عن شركة Mailbox Companies Axis Digital Limited و GTAL ، حيث لم يتمكنوا من تلقي أي معلومات عن الشركات من بنك Bahama. وجدت الخدمة السرية أن شركات صندوق البريد قد ولدت دخلًا من الاحتيال في النقل ونقلها إلى أحد حسابات الحضانة في البنك ، والتي نقلتها بعد ذلك إلى حسابات أخرى على جزر البهاما. قامت الشركات بتنظيم هذه التحويلات بطريقة تفلت من الفحص المعتاد للمدفوعات المتقاطعة.

ادعى المسؤولون الأمريكيون أن البنوك في الولايات المتحدة تحتاج إلى معلومات KYC (تعرف على عميلك) لفتح حساب مصرفي. ومع ذلك ، لم تتمكن سلطات إنفاذ القانون من تحديد الممثلين المسجلين أو مواقع العمل أو أغراض العمل من قبل Axis Digital Limited و GTAL ، كما أوضح في الشهادة الخطية. تصل نوبات السلطات الأمريكية إلى أكثر من 58 مليون دولار.

التحقيقات ضد غسيل الأموال الإجرامية الدولية المنظمة ، التي تدير استثمارات العملة المشفرة وغيرها من الاحتيال في عملية الاحتيال. يبقى أن نرى أي تطورات أخرى ستكون هناك في هذه الحالة.