中国当局发现美元洗钱计划价值超过5500万美元
中国当局发现美元洗钱计划价值超过5500万美元
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根据一份报告，中国北部北部地区的当局发现了一项据称的USDT洗钱计划，总价值超过5500万美元。在这种情况下，警察逮捕了21人，因为他们参与了洗钱乐队。当当局注意到一个名为Mouyue Zhao的支票帐户记录了非常不寻常的资金流程时，调查开始了。这项明显的财务活动表明涉嫌洗钱，并导致了警方的全面检查。调查表明，一组违法者自2021年10月以来就建立了一个与USDT的counter -counter（OTC）Börsenkreis。
USDT是世界上最广泛的稳定硬币，并与美元息息相关，由Tether Limited Inc.出版。洗钱者可以以可承受的价格进入USDT，并以更高的价格通过微信集团提供。该系统能够获得可观的非法收入。据说这家清洁公司已完成交易，总价值将近三年，总价值将近40亿美元。
当局能够追踪江西，河南，广西和安海地区非法洗钱计划的参与者。 50多名警察被派往逮捕罪犯。在逮捕中，以中国货币没收了6张手机和200,000美元的现金和超过28,000美元的现金。
据该地区新闻社称，嫌疑人已经承认针对他们提出的指控。这些指控包括出售中国人民币反对USDT以及违法者在洗钱方面的支持。但是，调查尚未完成，将继续检查更多细节。由于其简单性和隐私对加密货币洗衣机的私密性，USDT获得了吸引力。 过去，中国对加密货币采取了严格的态度。中国人口与加密货币的第一次相遇发生在2011年，当时鲍比·李（Bobby C. Lee）创立了中央比特币中国证券交易所。比特币在中国很快被接受，公司开始接受它作为付款手段。然而，在接下来的几年中，中国试图限制该国的加密室。 尽管采取了限制性措施，但中国公民仍可以通过使用替代网络托管服务器和分散的货币管理系统（DEFI）继续访问加密货币。但是，在山西发现所谓的USDT洗钱计划的发现表明，当局继续反对加密货舱中的非法活动并打击洗钱。
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