Kinesiska myndigheter upptäcker USDT Money Washing Program värt över 55 miljoner dollar
Kinesiska myndigheter upptäcker USDT Money Washing Program värt över 55 miljoner dollar
Titel: Myndigheterna i Kina påstådde USDT -penningtvättprogram värt över 55 miljoner dollar till
Enligt en rapport har myndigheterna i norra distriktet Shanxi i Kina upptäckt ett påstådd USDT -penningtvättprogram med ett totalt värde på över 55 miljoner dollar. I detta sammanhang arresterade polisen 21 personer på grund av deras engagemang i penningtvättbandet.Undersökningen inleddes när myndigheterna märkte att ett kontrollkonto som heter Mouyue Zhao registrerade ett mycket ovanligt flöde av pengar. Denna iögonfallande ekonomiska aktivitet föreslog misstanke om penningtvätt och ledde till en omfattande undersökning av polisen. Undersökningen visade att ett team av lagbreakers hade byggt upp en out -av -counter (OTC) Börsenkreis med USDT sedan oktober 2021.
USDT, det mest omfattande stabila myntet i världen och bundet till den amerikanska dollarn, publiceras av Tether Limited Inc. Pengartvättarna hade tillgång till USDT till ett överkomligt pris och erbjöd det genom WeChat -grupper till högre priser. Detta system kunde uppnå betydande olagliga inkomster. Rengöringsföretaget sägs ha slutfört transaktioner med ett totalt värde på nästan 4 miljarder dollar under sin nästan treårsperiod.
Myndigheterna kunde spåra deltagarna i det olagliga penningtvättprogrammet i distrikten Jiangxi, Henan, Guangxi och Anhui. Mer än 50 poliser skickades för att gripa brottslingarna. I arresteringarna konfiskerades 6 mobiltelefoner och kontanter på $ 200 000 och över $ 28 000 i kinesisk valuta.
De misstänkta har redan medgett anklagelserna mot dem, enligt den regionala nyhetsbyrån. Anklagelserna innehåller försäljning av kinesisk yuan mot USDT och stöd från advokatbakare i penningtvätt. Undersökningarna har emellertid ännu inte slutförts och ytterligare detaljer kommer att fortsätta kontrolleras. USDT har fått attraktivitet på grund av sin enkelhet och integritet för kryptopengar. Tidigare har
Kina tagit en strikt inställning till cryptocurrencies. Det första mötet av den kinesiska befolkningen med cryptocurrencies ägde rum 2011 när Bobby C. Lee grundade den centrala Bitcoin China -börsen. Bitcoin accepterades snabbt i Kina och företag började acceptera det som ett betalningsmedel. Under de följande åren försökte Kina dock begränsa kryptorrummet i landet.
Trots de restriktiva åtgärderna kan kinesiska medborgare fortsätta att få tillgång till kryptokurser genom att använda alternativa webbhotellservrar och decentraliserade pengarhanteringssystem (DEFI). Upptäckten av det påstådda USDT -penningtvättprogrammet i Shanxi visar emellertid att myndigheterna fortsätter att agera mot olaglig verksamhet i kryptorummet och bekämpa penningtvätt.
Kommentare (0)