Kitajske oblasti odkrijejo program pranja denarja USDT v vrednosti več kot 55 milijonov dolarjev
Kitajske oblasti odkrijejo program pranja denarja USDT v vrednosti več kot 55 milijonov dolarjev
Naslov: Organi na Kitajskem so domnevne programa pranja denarja v višini več kot 55 milijonov ameriških dolarjev do
Po poročilu so oblasti v severnem okrožju Shanxi na Kitajskem odkrile domnevni program pranja denarja v USDT s skupno vrednostjo več kot 55 milijonov dolarjev. V tem kontekstu je policija aretirala 21 ljudi zaradi vpletenosti v skupino za pranje denarja.Preiskava se je začela, ko so oblasti opazile, da je potrditveni račun, imenovan Mouyue Zhao, zabeležil zelo nenavaden pretok denarja. Ta vidna finančna dejavnost je nakazovala na sum pranja denarja in privedla do obsežnega pregleda policije. Preiskava je pokazala, da je ekipa zakona o zakonu zgradila od oktobra 2021.
USDT, najobsežnejši stabilen kovanec na svetu in vezan na ameriški dolar, je objavil Tether Limited Inc. Denarni pralniki so imeli dostop do USDT po dostopni ceni in ga ponudili prek skupin WeChat po višjih cenah. Ta sistem je lahko dosegel velik nezakonit dohodek. Čistilno podjetje naj bi v skoraj triletnem mandatu zaključilo transakcije s skupno vrednostjo skoraj 4 milijarde dolarjev.
Oblasti so lahko v okrožjih Jiangxi, Henan, Guangxi in Anhui v okrožjih Jiangxi, Guangxi in Anhui izsledili udeležence nezakonitega pranja denarja. Za aretacijo kriminalcev je bilo poslanih več kot 50 policistov. V aretacijah je bilo v kitajski valuti zaplenjenih 6 mobilnih telefonov in gotovine v višini 200.000 dolarjev in več kot 28.000 dolarjev.
Osumljenci so že priznali obtožbe, ki so jih postavili zoper njih, poroča regionalna tiskovna agencija. Obtožbe vsebujejo prodajo kitajskega juana proti USDt in podporo zakonov o pranju denarja. Vendar preiskave še niso končane, nadaljnje podrobnosti pa bodo še naprej preverjale. USDT je pridobil privlačnost zaradi svoje preprostosti in zasebnosti za kripto denarno podložko. V preteklosti je
Kitajska zavzela strog odnos do kripto valut. Prvo srečanje kitajske populacije s kripto valutami je potekalo leta 2011, ko je Bobby C. Lee ustanovil Centralno Kitajsko borzo Bitcoin. Bitcoin je bil na Kitajskem hitro sprejet in podjetja so jo začela sprejemati kot plačilno sredstvo. V naslednjih letih pa je Kitajska poskušala omejiti kriptorje v državi.
Kljub omejevalnim ukrepom lahko kitajski državljani še naprej dostopajo do kripto valut z uporabo alternativnih strežnikov spletnega gostovanja in decentraliziranih sistemov za upravljanje denarja (DEFI). Vendar pa odkritje domnevnega programa pranja denarja USDT v Shanxiju kaže, da oblasti še naprej delujejo proti nezakonitim dejavnostim v kripto sobi in se borijo proti pranju denarja.
Kommentare (0)