Čínske orgány objavujú program na umývanie peňazí USDT v hodnote viac ako 55 miliónov dolárov

Čínske orgány objavujú program na umývanie peňazí USDT v hodnote viac ako 55 miliónov dolárov

Názov: Úrady v Číne údajne program prania špinavých peňazí USDT v hodnote viac ako 55 miliónov dolárov na

Vyšetrovanie sa začalo, keď si úrady všimli, že kontrolný účet s názvom Mouyue Zhao zaznamenal veľmi neobvyklý tok peňazí. Táto nápadná finančná činnosť navrhla podozrenie z prania špinavých peňazí a viedla k komplexnému preskúmaniu polície. Vyšetrovanie ukázalo, že tím Lawbreakers vybudoval od októbra 2021 out -of -of -Counter (OTC) Börsenkreis s USDT.

USDT, najrozsiahlejšia stabilná minca na svete a spojená s americkým dolárom, zverejňuje spoločnosť Tether Limited Inc. Prania špinavých peňazí mali prístup k USDT za prijateľnú cenu a ponúkol ju prostredníctvom skupín WeChat za vyššie ceny. Tento systém bol schopný dosiahnuť značný nezákonný príjem. Čistiaca spoločnosť sa uvádza, že počas takmer trojročného funkčného obdobia dokončila transakcie s celkovou hodnotou takmer 4 miliardy dolárov.

Úrady boli schopné vystopovať účastníkov nelegálneho programu prania špinavých peňazí v okresoch Jiangxi, Henan, Guangxi a Anhui. Na zatknutie zločincov bolo poslaných viac ako 50 policajných dôstojníkov. V zatknutí bolo v čínskej mene zhabaných 6 mobilných telefónov a hotovosti 200 000 dolárov a viac ako 28 000 dolárov.

Podozriví už podľa regionálnej tlačovej agentúry pripustili obvinenia, ktoré proti nim vzniesli proti nim. Obvinenia obsahujú predaj čínskych juanov proti USDT a podporu právnych predpisov v praní špinavých peňazí. Vyšetrovania však ešte neboli dokončené a ďalšie podrobnosti sa budú aj naďalej kontrolovať. USDT získala atraktivitu kvôli svojej jednoduchosti a súkromiu pre podložku Crypto Money. V minulosti Čína pristúpila k prísnemu prístupu k kryptomenám. Prvé stretnutie čínskej populácie s kryptomenami sa uskutočnilo v roku 2011, keď Bobby C. Lee založil centrálnu burzu bitcoínov v Číne. Bitcoin bol v Číne rýchlo akceptovaný a spoločnosti ho začali akceptovať ako platobný prostriedok. V nasledujúcich rokoch sa však Čína pokúsila obmedziť kryptorovú miestnosť v krajine.