Čínske orgány objavujú program na umývanie peňazí USDT v hodnote viac ako 55 miliónov dolárov

Veröffentlicht:

Von: Krypto News Österreich

Titel: Behörden in China decken angebliches USDT-Geldwäsche-Programm im Wert von über 55 Millionen US-Dollar auf Einem Bericht zufolge haben die Behörden im nördlichen Bezirk Shanxi in China ein angebliches USDT-Geldwäsche-Programm im Gesamtwert von über 55 Millionen US-Dollar entdeckt. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang 21 Personen wegen ihrer Verwicklung in die Geldwäschebande festgenommen. Die Ermittlungen begannen, als den Behörden auffiel, dass ein Girokonto namens Mouyue Zhao einen höchst ungewöhnlichen Geldfluss verzeichnete. Diese auffällige Finanzaktivität legte den Verdacht auf Geldwäsche nahe und führte zu einer umfassenden Untersuchung durch die Polizei. Die Ermittlungen zeigten, dass ein Team von Gesetzesbrechern seit Oktober 2021 …
Názov: Úrady v Číne pokrývajú údajný program prania špinavých peňazí USDT v správe v hodnote viac ako 55 miliónov dolárov. Úrady v severnom okrese Shanxi v Číne objavili údajný program pranie špinavých peňazí USDT s celkovou hodnotou viac ako 55 miliónov dolárov. V tejto súvislosti polícia zatkla 21 ľudí z dôvodu ich zapojenia do prania špinavých peňazí. Vyšetrovanie sa začalo, keď si úrady všimli, že kontrolný účet s názvom Mouyue Zhao zaznamenal veľmi neobvyklý tok peňazí. Táto nápadná finančná činnosť navrhla podozrenie z prania špinavých peňazí a viedla k komplexnému preskúmaniu polície. Vyšetrovanie ukázalo, že tím zákonodarcov od októbra 2021 ... (Symbolbild/KNAT)

Názov: Úrady v Číne údajne program prania špinavých peňazí USDT v hodnote viac ako 55 miliónov dolárov na

Podľa správy úrady v severnom okrese Shanxi v Číne objavili údajný program prania špinavých peňazí USDT s celkovou hodnotou viac ako 55 miliónov dolárov. V tejto súvislosti polícia zatkla 21 ľudí z dôvodu ich zapojenia do prania špinavých peňazí.

Vyšetrovanie sa začalo, keď si úrady všimli, že kontrolný účet s názvom Mouyue Zhao zaznamenal veľmi neobvyklý tok peňazí. Táto nápadná finančná činnosť navrhla podozrenie z prania špinavých peňazí a viedla k komplexnému preskúmaniu polície. Vyšetrovanie ukázalo, že tím Lawbreakers vybudoval od októbra 2021 out -of -of -Counter (OTC) Börsenkreis s USDT.

USDT, najrozsiahlejšia stabilná minca na svete a spojená s americkým dolárom, zverejňuje spoločnosť Tether Limited Inc. Prania špinavých peňazí mali prístup k USDT za prijateľnú cenu a ponúkol ju prostredníctvom skupín WeChat za vyššie ceny. Tento systém bol schopný dosiahnuť značný nezákonný príjem. Čistiaca spoločnosť sa uvádza, že počas takmer trojročného funkčného obdobia dokončila transakcie s celkovou hodnotou takmer 4 miliardy dolárov.

Úrady boli schopné vystopovať účastníkov nelegálneho programu prania špinavých peňazí v okresoch Jiangxi, Henan, Guangxi a Anhui. Na zatknutie zločincov bolo poslaných viac ako 50 policajných dôstojníkov. V zatknutí bolo v čínskej mene zhabaných 6 mobilných telefónov a hotovosti 200 000 dolárov a viac ako 28 000 dolárov.

Podozriví už podľa regionálnej tlačovej agentúry pripustili obvinenia, ktoré proti nim vzniesli proti nim. Obvinenia obsahujú predaj čínskych juanov proti USDT a podporu právnych predpisov v praní špinavých peňazí. Vyšetrovania však ešte neboli dokončené a ďalšie podrobnosti sa budú aj naďalej kontrolovať. USDT získala atraktivitu kvôli svojej jednoduchosti a súkromiu pre podložku Crypto Money. V minulosti Čína pristúpila k prísnemu prístupu k kryptomenám. Prvé stretnutie čínskej populácie s kryptomenami sa uskutočnilo v roku 2011, keď Bobby C. Lee založil centrálnu burzu bitcoínov v Číne. Bitcoin bol v Číne rýchlo akceptovaný a spoločnosti ho začali akceptovať ako platobný prostriedok. V nasledujúcich rokoch sa však Čína pokúsila obmedziť kryptorovú miestnosť v krajine.

Napriek reštriktívnym opatreniam môžu čínski občania naďalej pristupovať k kryptomenám pomocou alternatívnych serverov webhostingu a decentralizovaných systémov správy peňazí (DeFI). Objav údajného programu prania špinavých peňazí USDT v Shanxi však ukazuje, že úrady naďalej konajú proti nezákonným činnostiam v kryptore a bojuje proti praniu špinavých peňazí.