Autoritățile chineze descoperă un program de spălare de bani USDT în valoare de peste 55 de milioane de dolari
Autoritățile chineze descoperă un program de spălare de bani USDT în valoare de peste 55 de milioane de dolari
Titlu: Autoritățile din China au pretins un program de spălare a banilor USDT în valoare de peste 55 de milioane de dolari SUA până la
Potrivit unui raport, autoritățile din districtul de nord al Shanxi din China au descoperit un presupus program de spălare de bani USDT cu o valoare totală de peste 55 de milioane de dolari. În acest context, poliția a arestat 21 de persoane din cauza implicării lor în banda de spălare a banilor.Ancheta a început atunci când autoritățile au observat că un cont de verificare numit Mouyue Zhao a înregistrat un flux de bani extrem de neobișnuit. Această activitate financiară vizibilă a sugerat suspiciunea de spălare a banilor și a dus la o examinare cuprinzătoare a poliției. Ancheta a arătat că o echipă de avocatură a construit un börsenkreis cu -Counter (OTC) Börsenkreis cu USDT din octombrie 2021.
USDT, cea mai extinsă monedă stabilă din lume și legată de dolarul american, este publicată de Tether Limited Inc. Spălătorii de bani au avut acces la USDT la un preț accesibil și l -au oferit prin intermediul grupurilor WeChat la prețuri mai mari. Acest sistem a fost capabil să obțină venituri ilegale considerabile. Se spune că compania de curățare a finalizat tranzacții cu o valoare totală de aproape 4 miliarde de dolari pe termen de aproape trei ani.
Autoritățile au reușit să urmărească participanții la programul ilegal de spălare a banilor din districtele Jiangxi, Henan, Guangxi și Anhui. Peste 50 de polițiști au fost trimiși să aresteze infractorii. În arestări, 6 telefoane mobile și numerar de 200.000 USD și peste 28.000 USD au fost confiscate în moneda chineză.
Suspecții au recunoscut deja acuzațiile ridicate împotriva lor, potrivit agenției de știri regionale. Afirmațiile conțin vânzarea de yuani chinezi împotriva USDT -ului și sprijinul legiuitorilor în spălarea banilor. Cu toate acestea, investigațiile nu au fost încă finalizate, iar detalii suplimentare vor continua să fie verificate. USDT a câștigat atractivitate datorită simplității și confidențialității sale pentru șaibă cu bani cripti. În trecut,
China a luat o atitudine strictă față de criptomonede. Prima întâlnire a populației chineze cu criptomonede a avut loc în 2011, când Bobby C. Lee a fondat Bursa Centrală din Bitcoin China. Bitcoin a fost acceptat rapid în China și companiile au început să o accepte ca mijloc de plată. În anii următori, cu toate acestea, China a încercat să restricționeze camera criptorilor din țară.
În ciuda măsurilor restrictive, cetățenii chinezi pot continua să acceseze criptomonede prin utilizarea serverelor alternative de găzduire web și a sistemelor descentralizate de gestionare a banilor (DEFI). Cu toate acestea, descoperirea presupusului program de spălare de bani USDT în Shanxi arată că autoritățile continuă să acționeze împotriva activităților ilegale în camera cripto -cripto și să combată spălarea banilor.
Kommentare (0)