As autoridades chinesas descobrem o programa de lavagem de dinheiro do USDT no valor de mais de US $ 55 milhões

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Von: Krypto News Österreich

Titel: Behörden in China decken angebliches USDT-Geldwäsche-Programm im Wert von über 55 Millionen US-Dollar auf Einem Bericht zufolge haben die Behörden im nördlichen Bezirk Shanxi in China ein angebliches USDT-Geldwäsche-Programm im Gesamtwert von über 55 Millionen US-Dollar entdeckt. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang 21 Personen wegen ihrer Verwicklung in die Geldwäschebande festgenommen. Die Ermittlungen begannen, als den Behörden auffiel, dass ein Girokonto namens Mouyue Zhao einen höchst ungewöhnlichen Geldfluss verzeichnete. Diese auffällige Finanzaktivität legte den Verdacht auf Geldwäsche nahe und führte zu einer umfassenden Untersuchung durch die Polizei. Die Ermittlungen zeigten, dass ein Team von Gesetzesbrechern seit Oktober 2021 …
Título: As autoridades da China abordam suposto programa de lavagem de dinheiro do USDT no valor de mais de US $ 55 milhões em um relatório, as autoridades do distrito norte de Shanxi na China descobriram um suposto programa de lavagem de dinheiro do USDT com um valor total de mais de US $ 55 milhões. Nesse contexto, a polícia prendeu 21 pessoas por causa de seu envolvimento na banda de lavagem de dinheiro. A investigação começou quando as autoridades notaram que uma conta corrente chamada Mouyue Zhao registrou um fluxo de dinheiro altamente incomum. Essa atividade financeira conspícua sugeriu a suspeita de lavagem de dinheiro e levou a um exame abrangente da polícia. A investigação mostrou que uma equipe de quebra -leis desde outubro de 2021 ... (Symbolbild/KNAT)

Título: As autoridades da China alegaram USDT Programa de lavagem de dinheiro no valor de mais de 55 milhões de dólares americanos para

Segundo um relatório, as autoridades do distrito norte de Shanxi, na China, descobriram um suposto programa de lavagem de dinheiro do USDT com um valor total de mais de US $ 55 milhões. Nesse contexto, a polícia prendeu 21 pessoas por causa de seu envolvimento na banda de lavagem de dinheiro.

A investigação começou quando as autoridades notaram que uma conta corrente chamada Mouyue Zhao registrou um fluxo de dinheiro altamente incomum. Essa atividade financeira conspícua sugeriu a suspeita de lavagem de dinheiro e levou a um exame abrangente da polícia. A investigação mostrou que uma equipe de quebra -leis havia construído um -OF -O -TOUR (OTC) Börsenkreis com USDT desde outubro de 2021.

USDT, a moeda estável mais extensa do mundo e vinculada ao dólar americano, é publicada pela Tether Limited Inc. Os lavadores de dinheiro tiveram acesso à USDT a um preço acessível e o ofereceram através de grupos WeChat a preços mais altos. Este sistema foi capaz de alcançar uma renda ilegal considerável. Diz-se que a empresa de limpeza concluiu transações com um valor total de quase US $ 4 bilhões durante seu período de quase três anos.

As autoridades conseguiram rastrear os participantes do programa ilegal de lavagem de dinheiro nos distritos de Jiangxi, Henan, Guangxi e Anhui. Mais de 50 policiais foram enviados para prender os criminosos. Nas prisões, 6 telefones celulares e dinheiro de US $ 200.000 e mais de US $ 28.000 foram confiscados na moeda chinesa.

Os suspeitos já admitiram as alegações levantadas contra eles, de acordo com a agência de notícias regional. As alegações contêm a venda de yuan chinês contra o USDT e o apoio de quebra -leis na lavagem de dinheiro. No entanto, as investigações ainda não foram concluídas e mais detalhes continuarão sendo verificados. O USDT ganhou atratividade devido à sua simplicidade e privacidade para a lavadora de dinheiro criptográfica. No passado, a China adotou uma atitude estrita em relação às criptomoedas. O primeiro encontro da população chinesa com criptomoedas ocorreu em 2011, quando Bobby C. Lee fundou a Central Bitcoin China Stock Exchange. O Bitcoin foi rapidamente aceito na China e as empresas começaram a aceitá -lo como um meio de pagamento. Nos anos seguintes, no entanto, a China tentou restringir a sala de criptor no país.

Apesar das medidas restritivas, os cidadãos chineses podem continuar a acessar criptomoedas usando servidores alternativos de hospedagem na web e sistemas de gerenciamento de dinheiro descentralizados (DEFI). No entanto, a descoberta do suposto programa de lavagem de dinheiro do USDT em Shanxi mostra que as autoridades continuam a agir contra atividades ilegais na sala de criptografia e combate a lavagem de dinheiro.