As autoridades chinesas descobrem o programa de lavagem de dinheiro do USDT no valor de mais de US $ 55 milhões

As autoridades chinesas descobrem o programa de lavagem de dinheiro do USDT no valor de mais de US $ 55 milhões

Título: As autoridades da China alegaram USDT Programa de lavagem de dinheiro no valor de mais de 55 milhões de dólares americanos para

A investigação começou quando as autoridades notaram que uma conta corrente chamada Mouyue Zhao registrou um fluxo de dinheiro altamente incomum. Essa atividade financeira conspícua sugeriu a suspeita de lavagem de dinheiro e levou a um exame abrangente da polícia. A investigação mostrou que uma equipe de quebra -leis havia construído um -OF -O -TOUR (OTC) Börsenkreis com USDT desde outubro de 2021.

USDT, a moeda estável mais extensa do mundo e vinculada ao dólar americano, é publicada pela Tether Limited Inc. Os lavadores de dinheiro tiveram acesso à USDT a um preço acessível e o ofereceram através de grupos WeChat a preços mais altos. Este sistema foi capaz de alcançar uma renda ilegal considerável. Diz-se que a empresa de limpeza concluiu transações com um valor total de quase US $ 4 bilhões durante seu período de quase três anos.

As autoridades conseguiram rastrear os participantes do programa ilegal de lavagem de dinheiro nos distritos de Jiangxi, Henan, Guangxi e Anhui. Mais de 50 policiais foram enviados para prender os criminosos. Nas prisões, 6 telefones celulares e dinheiro de US $ 200.000 e mais de US $ 28.000 foram confiscados na moeda chinesa.

Os suspeitos já admitiram as alegações levantadas contra eles, de acordo com a agência de notícias regional. As alegações contêm a venda de yuan chinês contra o USDT e o apoio de quebra -leis na lavagem de dinheiro. No entanto, as investigações ainda não foram concluídas e mais detalhes continuarão sendo verificados. O USDT ganhou atratividade devido à sua simplicidade e privacidade para a lavadora de dinheiro criptográfica. No passado, a China adotou uma atitude estrita em relação às criptomoedas. O primeiro encontro da população chinesa com criptomoedas ocorreu em 2011, quando Bobby C. Lee fundou a Central Bitcoin China Stock Exchange. O Bitcoin foi rapidamente aceito na China e as empresas começaram a aceitá -lo como um meio de pagamento. Nos anos seguintes, no entanto, a China tentou restringir a sala de criptor no país.