Kinesiske myndigheter oppdager USDT Money Washing Program til en verdi av over 55 millioner dollar
Kinesiske myndigheter oppdager USDT Money Washing Program til en verdi av over 55 millioner dollar
Tittel: Myndighetene i Kina påsto USDT -hvitvaskingsprogram til en verdi av over 55 millioner amerikanske dollar til
Ifølge en rapport har myndighetene i det nordlige distriktet Shanxi i Kina oppdaget et påstått USDT -hvitvaskingsprogram med en total verdi på over 55 millioner dollar. I denne sammenhengen arresterte politiet 21 personer på grunn av sitt engasjement i hvitvaskingsbandet.Etterforskningen begynte da myndighetene la merke til at en sjekkekonto kalt Mouyue Zhao registrerte en svært uvanlig strøm av penger. Denne iøynefallende økonomiske aktiviteten antydet mistanken om hvitvasking av penger og førte til en omfattende undersøkelse av politiet. Etterforskningen viste at et team av LawBreakers hadde bygget opp en ut -av -The -Counter (OTC) Börsenkreis med USDT siden oktober 2021.
USDT, den mest omfattende stabile mynten i verden og knyttet til den amerikanske dollaren, er publisert av Tether Limited Inc. Money Waunderers hadde tilgang til USDT til en overkommelig pris og tilbød den gjennom WeChat -grupper til høyere priser. Dette systemet var i stand til å oppnå betydelige ulovlige inntekter. Rengjøringsselskapet sies å ha fullført transaksjoner med en total verdi på nesten 4 milliarder dollar i løpet av nesten treårsperioden.
Myndighetene var i stand til å spore deltakerne i det ulovlige hvitvaskingsprogrammet i distriktene Jiangxi, Henan, Guangxi og Anhui. Mer enn 50 politifolk ble sendt for å arrestere kriminelle. I arrestasjonene ble 6 mobiltelefoner og kontanter på $ 200 000 og over $ 28 000 konfiskert i kinesisk valuta.
De mistenkte har allerede innrømmet påstandene som ble fremmet mot dem, ifølge det regionale nyhetsbyrået. Anklagene inneholder salg av kinesisk yuan mot USDT og støtte fra LawBreakers in Money Wellundering. Imidlertid er undersøkelsene ennå ikke fullført, og ytterligere detaljer vil fortsette å bli sjekket. USDT har fått attraktivitet på grunn av sin enkelhet og personvern for krypto -penger. I det siste har
Kina tatt en streng holdning til cryptocurrencies. Det første møtet av den kinesiske befolkningen med cryptocurrencies fant sted i 2011 da Bobby C. Lee grunnla den sentrale bitcoin China Stock Exchange. Bitcoin ble raskt akseptert i Kina og selskaper begynte å akseptere det som et betalingsmiddel. I de påfølgende årene prøvde Kina imidlertid å begrense kryptørrommet i landet.
Til tross for de restriktive tiltakene, kan kinesiske borgere fortsette å få tilgang til cryptocurrencies ved å bruke alternative webhotellservere og desentraliserte pengestyringssystemer (DEFI). Oppdagelsen av det påståtte USDT -hvitvaskingsprogrammet i Shanxi viser imidlertid at myndighetene fortsetter å handle mot ulovlige aktiviteter i kryptomalen og bekjempe hvitvasking av penger.
Kommentare (0)