Chinese autoriteiten ontdekken USDT -geldwasprogramma ter waarde van meer dan $ 55 miljoen
Chinese autoriteiten ontdekken USDT -geldwasprogramma ter waarde van meer dan $ 55 miljoen
Titel: Autoriteiten in China beweerden USDT -witwasprogramma ter waarde van meer dan 55 miljoen Amerikaanse dollar aan
Volgens een rapport hebben de autoriteiten in het noordelijke district van Shanxi in China een vermeend USDT -witwasprogramma ontdekt met een totale waarde van meer dan $ 55 miljoen. In deze context arresteerde de politie 21 mensen vanwege hun betrokkenheid bij de witwasprand.Het onderzoek begon toen de autoriteiten merkten dat een betaalrekening genaamd Mouyue Zhao een zeer ongebruikelijke geldstroom registreerde. Deze opvallende financiële activiteit suggereerde het vermoeden van het witwassen van geld en leidde tot een uitgebreid onderzoek door de politie. Uit het onderzoek bleek dat een team van lawbreakers sinds oktober 2021 een team van -The -the -Counter (OTC) Börsenkreis met USDT had opgebouwd.
USDT, de meest uitgebreide stabiele munt ter wereld en verbonden met de Amerikaanse dollar, wordt gepubliceerd door Tether Limited Inc. De geldwassers hadden toegang tot USDT tegen een betaalbare prijs en boden het aan via WeChat -groepen tegen hogere prijzen. Dit systeem kon aanzienlijk illegaal inkomen behalen. Het schoonmaakbedrijf zou transacties hebben voltooid met een totale waarde van bijna $ 4 miljard tijdens zijn bijna drie jaar termijn.
De autoriteiten konden deelnemers opsporen van het illegale witwasprogramma in de districten Jiangxi, Henan, Guangxi en Anhui. Meer dan 50 politieagenten werden gestuurd om de criminelen te arresteren. In de arrestaties werden 6 mobiele telefoons en contant geld van $ 200.000 en meer dan $ 28.000 in beslag genomen in Chinese valuta.
De verdachten hebben al toegegeven dat de beschuldigingen tegen hen zijn aangevoerd, volgens het regionale persbureau. De aantijgingen bevatten de verkoop van Chinese yuan tegen USDT en de steun van lawbreakers bij het witwassen van geld. De onderzoeken zijn echter nog niet voltooid en verdere details blijven gecontroleerd. USDT heeft aantrekkelijkheid gekregen vanwege zijn eenvoud en privacy voor crypto -geldwasmachine. In het verleden heeft
China een strikte houding aangenomen ten opzichte van cryptocurrencies. De eerste ontmoeting van de Chinese bevolking met cryptocurrencies vond plaats in 2011 toen Bobby C. Lee de Central Bitcoin China Stock Exchange oprichtte. Bitcoin werd snel geaccepteerd in China en bedrijven begonnen het te accepteren als een betalingsmiddel. In de daaropvolgende jaren probeerde China echter de cryptorruimte in het land te beperken.
Ondanks de beperkende maatregelen kunnen Chinese burgers toegang blijven tot cryptocurrencies door alternatieve webhosting -servers en gedecentraliseerde geldbeheersystemen (DEFI) te gebruiken. Uit de ontdekking van het vermeende USDT -witwasprogramma in Shanxi blijkt echter dat de autoriteiten blijven handelen tegen illegale activiteiten in de crypto -kamer en het witwassen van geld bestrijden.
Kommentare (0)