Ķīnas varas iestādes atklāj USDt naudas mazgāšanas programmu vairāk nekā 55 miljonu USD vērtībā

Veröffentlicht: 21. Juli 2023, 04:22 Uhr

Von: Krypto News Österreich

Titel: Behörden in China decken angebliches USDT-Geldwäsche-Programm im Wert von über 55 Millionen US-Dollar auf Einem Bericht zufolge haben die Behörden im nördlichen Bezirk Shanxi in China ein angebliches USDT-Geldwäsche-Programm im Gesamtwert von über 55 Millionen US-Dollar entdeckt. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang 21 Personen wegen ihrer Verwicklung in die Geldwäschebande festgenommen. Die Ermittlungen begannen, als den Behörden auffiel, dass ein Girokonto namens Mouyue Zhao einen höchst ungewöhnlichen Geldfluss verzeichnete. Diese auffällige Finanzaktivität legte den Verdacht auf Geldwäsche nahe und führte zu einer umfassenden Untersuchung durch die Polizei. Die Ermittlungen zeigten, dass ein Team von Gesetzesbrechern seit Oktober 2021 … — Nosaukums: Varas iestādes Ķīnā Cover apgalvoja, ka ziņojumā ir USD 55 miljonu vērtībā USDT naudas atmazgāšanas programma, kas ir vairāk nekā 55 miljonu dolāru vērtībā, Šanksa ziemeļu apgabala varas iestādes ir atklājušas iespējamo USDT naudas atmazgāšanas programmu, kuras kopējā vērtība pārsniedz 55 miljonus USD. Šajā kontekstā policija arestēja 21 cilvēku, jo viņi iesaistījās naudas atmazgāšanas joslā. Izmeklēšana sākās, kad varas iestādes pamanīja, ka norēķinu konts ar nosaukumu Mouyue Zhao reģistrēja ļoti neparastu naudas plūsmu. Šī pamanāmā finanšu darbība liecināja par aizdomām par naudas atmazgāšanu un policija izraisīja visaptverošu pārbaudi. Izmeklēšana parādīja, ka kopš 2021. gada oktobra ir likumu pārkāpēju komanda ... (Symbolbild/KNAT)

Nosaukums: Ķīnas varas iestādes apgalvoja, ka USD naudas atmazgāšanas programma ir vairāk nekā 55 miljoni ASV dolāru līdz

Saskaņā ar ziņojumu Šansi ziemeļu apgabala varas iestādes Ķīnā ir atklājušas iespējamo USDT naudas atmazgāšanas programmu, kuras kopējā vērtība pārsniedz 55 miljonus USD. Šajā kontekstā policija arestēja 21 cilvēku, jo viņi iesaistījās naudas atmazgāšanas joslā.

Izmeklēšana sākās, kad varas iestādes pamanīja, ka norēķinu konts ar nosaukumu Mouyue Zhao reģistrēja ļoti neparastu naudas plūsmu. Šī pamanāmā finanšu darbība liecināja par aizdomām par naudas atmazgāšanu un policija izraisīja visaptverošu pārbaudi. Izmeklēšana parādīja, ka Lawbreakers komanda ir izveidojusi -no -counter (ārpusbiržas) Börsenkreis ar USDT kopš 2021. gada oktobra.

USDt, visplašākā stabilā monēta pasaulē un piesaistīta ASV dolāram, publicē Tether Limited Inc. Naudas atmazgātājiem bija pieejama USDT par pieņemamu cenu un piedāvāja to WeChat grupās par augstākām cenām. Šī sistēma spēja sasniegt ievērojamus nelikumīgus ienākumus. Tiek teikts, ka tīrīšanas uzņēmums ir pabeigts darījumus ar kopējo vērtību gandrīz 4 miljardu dolāru apmērā gandrīz trīs gadu laikā.

Varas iestādes varēja izsekot nelegālās naudas atmazgāšanas programmas dalībniekiem Jiangxi, Henan, Guangxi un Anhui rajonos. Vairāk nekā 50 policistu tika nosūtīti noziedznieku arestam. Arestos Ķīnas valūtā tika konfiscēti 6 mobilie tālruņi un skaidrā nauda 200 000 USD un vairāk nekā 28 000 USD.

Saskaņā ar reģionālo ziņu aģentūras datiem aizdomās turētie jau ir atzinuši pret viņiem izvirzītos apgalvojumus. Apgalvojumi satur Ķīnas juaņas pārdošanu pret USDT un Lawbreakers atbalstu naudas atmazgāšanā. Tomēr izmeklēšana vēl nav pabeigta, un sīkāka informācija tiks turpināta. USDT ir ieguvis pievilcību, pateicoties tās vienkāršībai un privātumam kriptonauda naudas mazgāšanai. Agrāk

Ķīna ir stingri izturējusies pret kriptovalūtām. Pirmā Ķīnas iedzīvotāju sastapšanās ar kriptovalūtām notika 2011. gadā, kad Bobijs C. Lī nodibināja Centrālo Bitcoin Ķīnas biržu. Bitcoin tika ātri pieņemts Ķīnā, un uzņēmumi to sāka pieņemt kā maksājuma līdzekli. Tomēr turpmākajos gados Ķīna mēģināja ierobežot kriptoru istabu valstī.

Neskatoties uz ierobežojošajiem pasākumiem, Ķīnas pilsoņi var turpināt piekļūt kriptovalūtām, izmantojot alternatīvus tīmekļa mitināšanas serverus un decentralizētas naudas pārvaldības sistēmas (DEFI). Tomēr iespējamā USDT naudas atmazgāšanas programmas atklāšana Šansi liecina, ka varas iestādes turpina rīkoties pret nelikumīgām darbībām kriptogrāfijas telpā un apkarot naudas atmazgāšanu.