Kinijos valdžia atranda USDT pinigų skalbimo programą, kurios vertė viršija 55 milijonus dolerių

Veröffentlicht:

Von: Krypto News Österreich

Titel: Behörden in China decken angebliches USDT-Geldwäsche-Programm im Wert von über 55 Millionen US-Dollar auf Einem Bericht zufolge haben die Behörden im nördlichen Bezirk Shanxi in China ein angebliches USDT-Geldwäsche-Programm im Gesamtwert von über 55 Millionen US-Dollar entdeckt. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang 21 Personen wegen ihrer Verwicklung in die Geldwäschebande festgenommen. Die Ermittlungen begannen, als den Behörden auffiel, dass ein Girokonto namens Mouyue Zhao einen höchst ungewöhnlichen Geldfluss verzeichnete. Diese auffällige Finanzaktivität legte den Verdacht auf Geldwäsche nahe und führte zu einer umfassenden Untersuchung durch die Polizei. Die Ermittlungen zeigten, dass ein Team von Gesetzesbrechern seit Oktober 2021 …
Pavadinimas: Kinijos valdžios institucijos apima tariamą USDT pinigų plovimo programą, kurios vertė viršija 55 mln. Šiame kontekste policija areštavo 21 žmones dėl jų dalyvavimo pinigų plovimo grupėje. Tyrimas prasidėjo, kai valdžios institucijos pastebėjo, kad čekių sąskaita, vadinama Mouyue Zhao, užfiksavo labai neįprastą pinigų srautą. Ši akivaizdi finansinė veikla pasiūlė įtariant pinigų plovimą ir paskatino policiją išsamiai išnagrinėti. Tyrimas parodė, kad nuo 2021 m. Spalio mėn. Lawbreakers komanda ... (Symbolbild/KNAT)
ė Remiantis ataskaita, Šiaurės Šanxi šiaurinio rajono valdžios institucijos atrado tariamą USDT pinigų plovimo programą, kurios bendra vertė viršija 55 mln. USD. Šiame kontekste policija areštavo 21 žmones dėl jų dalyvavimo pinigų plovimo grupėje.

Tyrimas prasidėjo, kai valdžios institucijos pastebėjo, kad atsiskaitymo sąskaita, vadinama Mouyue Zhao, užfiksavo labai neįprastą pinigų srautą. Ši akivaizdi finansinė veikla pasiūlė įtariant pinigų plovimą ir paskatino policiją išsamiai išnagrinėti. Tyrimas parodė, kad įstatymų pažeidėjų komanda nuo 2021 m. Spalio mėn. Sudarė „Of -Of -counter“ (OTC) Börsenkreis su USDT.

USDt, plačiausia stabili moneta pasaulyje ir susieta su JAV doleriu, išleidžia „Tether Limited Inc.“. Pinigų plovytojai turėjo prieigą prie USDT už prieinamą kainą ir pasiūlė ją per „WeChat“ grupes didesnėmis kainomis. Ši sistema sugebėjo pasiekti dideles nelegalias pajamas. Manoma, kad valymo įmonė per beveik trejų metų kadenciją baigė operacijas, kurių bendra vertė siekia beveik 4 milijardus dolerių.

Valdžia galėjo susekti nelegalių pinigų plovimo programos dalyvius Jiangxi, Henan, Guangxi ir Anhui rajonuose. Buvo išsiųsta daugiau nei 50 policijos pareigūnų areštuoti nusikaltėlius. Areštuose 6 mobilieji telefonai ir 200 000 USD ir daugiau nei 28 000 USD grynieji pinigai buvo konfiskuoti Kinijos valiuta.

Pasak regioninės naujienų agentūros, įtariamieji jau pripažino jiems iškeltus įtarimus. Įtarimuose pateikiami Kinijos juanių pardavimas prieš USDT ir įstatymų pažeidėjų paramą pinigų plovimui. Tačiau tyrimai dar nebuvo baigti, ir toliau bus tikrinama daugiau informacijos. USDT įgijo patrauklumą dėl savo paprastumo ir privatumo kriptovaliutų pinigų skalbyklei. Anksčiau

Kinija laikėsi griežto požiūrio į kriptovaliutas. Pirmasis Kinijos gyventojų, turinčių kriptovaliutas, susitikimas įvyko 2011 m., Kai Bobby C. Lee įkūrė centrinę „Bitcoin China“ vertybinių popierių biržą. „Bitcoin“ buvo greitai priimtas Kinijoje ir įmonės pradėjo tai priimti kaip mokėjimo priemonę. Tačiau kitais metais Kinija bandė apriboti kriptorių kambarį šalyje.

Nepaisant ribojančių priemonių, Kinijos piliečiai gali ir toliau naudotis kriptovaliutomis, naudodamiesi alternatyviais žiniatinklio prieglobos serveriais ir decentralizuotomis pinigų valdymo sistemomis (DEFI). Tačiau įtariamos USDT pinigų plovimo programos „Shanxi“ atradimas rodo, kad valdžios institucijos ir toliau veikia prieš nelegalią veiklą kriptovaliutų kambaryje ir kovos su pinigų plovimu.