Le autorità cinesi scoprono un programma di lavaggio in denaro USDT per un valore di oltre $ 55 milioni

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Von: Krypto News Österreich

Titel: Behörden in China decken angebliches USDT-Geldwäsche-Programm im Wert von über 55 Millionen US-Dollar auf Einem Bericht zufolge haben die Behörden im nördlichen Bezirk Shanxi in China ein angebliches USDT-Geldwäsche-Programm im Gesamtwert von über 55 Millionen US-Dollar entdeckt. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang 21 Personen wegen ihrer Verwicklung in die Geldwäschebande festgenommen. Die Ermittlungen begannen, als den Behörden auffiel, dass ein Girokonto namens Mouyue Zhao einen höchst ungewöhnlichen Geldfluss verzeichnete. Diese auffällige Finanzaktivität legte den Verdacht auf Geldwäsche nahe und führte zu einer umfassenden Untersuchung durch die Polizei. Die Ermittlungen zeigten, dass ein Team von Gesetzesbrechern seit Oktober 2021 …
Titolo: Le autorità in Cina coprono il presunto programma di riciclaggio di denaro USDT per un valore di oltre $ 55 milioni in un rapporto, le autorità nel distretto settentrionale di Shanxi in Cina hanno scoperto un presunto programma di riciclaggio di denaro USDT con un valore totale di oltre $ 55 milioni. In questo contesto, la polizia ha arrestato 21 persone a causa del loro coinvolgimento nella banda di riciclaggio di denaro. L'indagine è iniziata quando le autorità hanno notato che un conto corrente chiamato Mouyue Zhao ha registrato un flusso di denaro molto insolito. Questa cospicua attività finanziaria ha suggerito il sospetto di riciclaggio di denaro e ha portato a un esame globale da parte della polizia. L'indagine ha mostrato che una squadra di rompicapo dall'ottobre 2021 ... (Symbolbild/KNAT)

Titolo: le autorità in Cina hanno presunto programma di riciclaggio di denaro USDT per un valore di oltre 55 milioni di dollari USA a

Secondo un rapporto, le autorità nel distretto settentrionale di Shanxi in Cina hanno scoperto un presunto programma di riciclaggio di denaro USDT con un valore totale di oltre $ 55 milioni. In questo contesto, la polizia ha arrestato 21 persone a causa del loro coinvolgimento nella banda di riciclaggio di denaro.

L'indagine è iniziata quando le autorità hanno notato che un conto corrente chiamato Mouyue Zhao ha registrato un flusso di denaro molto insolito. Questa cospicua attività finanziaria ha suggerito il sospetto di riciclaggio di denaro e ha portato a un esame globale da parte della polizia. L'indagine ha dimostrato che un team di Lawbreakers aveva costruito un börsenkreis con USDT dall'ottobre 2021.

USDT, la moneta stabile più estesa al mondo e legata al dollaro USA, è pubblicata da Tether Limited Inc. I riciclatori di denaro avevano accesso a USDT a un prezzo accessibile e lo offrivano attraverso gruppi WeChat a prezzi più alti. Questo sistema è stato in grado di ottenere un notevole reddito illegale. Si dice che la società di pulizia abbia completato le transazioni con un valore totale di quasi $ 4 miliardi durante il suo mandato di quasi tre anni.

Le autorità sono state in grado di rintracciare i partecipanti del programma illegale di riciclaggio di denaro nei distretti di Jiangxi, Henan, Guangxi e Anhui. Più di 50 agenti di polizia sono stati inviati per arrestare i criminali. Negli arresti, 6 telefoni cellulari e denaro di $ 200.000 e oltre $ 28.000 sono stati confiscati in valuta cinese.

I sospetti hanno già ammesso le accuse sollevate contro di loro, secondo l'agenzia di stampa regionale. Le accuse contengono la vendita di Yuan cinese contro l'USDT e il sostegno di Lawbreakers nel riciclaggio di denaro. Tuttavia, le indagini non sono state ancora completate e ulteriori dettagli continueranno a essere controllati. L'USDT ha guadagnato l'attrattiva a causa della sua semplicità e privacy per la rondella di crittografia. In passato,

la Cina ha assunto un atteggiamento rigoroso nei confronti delle criptovalute. Il primo incontro della popolazione cinese con criptovalute si è svolta nel 2011 quando Bobby C. Lee ha fondato la borsa della Central Bitcoin China. Bitcoin è stato rapidamente accettato in Cina e le società hanno iniziato ad accettarlo come mezzo di pagamento. Negli anni seguenti, tuttavia, la Cina ha cercato di limitare la stanza del crittografia del paese.

Nonostante le misure restrittive, i cittadini cinesi possono continuare ad accedere alle criptovalute utilizzando server di web hosting alternativi e decentralizzati sistemi di gestione del denaro (DEFI). Tuttavia, la scoperta del presunto programma di riciclaggio di denaro USDT a Shanxi mostra che le autorità continuano ad agire contro le attività illegali nella stanza delle criptovalute e combattono il riciclaggio di denaro.