Le autorità cinesi scoprono un programma di lavaggio in denaro USDT per un valore di oltre $ 55 milioni

Le autorità cinesi scoprono un programma di lavaggio in denaro USDT per un valore di oltre $ 55 milioni

Titolo: le autorità in Cina hanno presunto programma di riciclaggio di denaro USDT per un valore di oltre 55 milioni di dollari USA a

L'indagine è iniziata quando le autorità hanno notato che un conto corrente chiamato Mouyue Zhao ha registrato un flusso di denaro molto insolito. Questa cospicua attività finanziaria ha suggerito il sospetto di riciclaggio di denaro e ha portato a un esame globale da parte della polizia. L'indagine ha dimostrato che un team di Lawbreakers aveva costruito un börsenkreis con USDT dall'ottobre 2021.

USDT, la moneta stabile più estesa al mondo e legata al dollaro USA, è pubblicata da Tether Limited Inc. I riciclatori di denaro avevano accesso a USDT a un prezzo accessibile e lo offrivano attraverso gruppi WeChat a prezzi più alti. Questo sistema è stato in grado di ottenere un notevole reddito illegale. Si dice che la società di pulizia abbia completato le transazioni con un valore totale di quasi $ 4 miliardi durante il suo mandato di quasi tre anni.

Le autorità sono state in grado di rintracciare i partecipanti del programma illegale di riciclaggio di denaro nei distretti di Jiangxi, Henan, Guangxi e Anhui. Più di 50 agenti di polizia sono stati inviati per arrestare i criminali. Negli arresti, 6 telefoni cellulari e denaro di $ 200.000 e oltre $ 28.000 sono stati confiscati in valuta cinese.

I sospetti hanno già ammesso le accuse sollevate contro di loro, secondo l'agenzia di stampa regionale. Le accuse contengono la vendita di Yuan cinese contro l'USDT e il sostegno di Lawbreakers nel riciclaggio di denaro. Tuttavia, le indagini non sono state ancora completate e ulteriori dettagli continueranno a essere controllati. L'USDT ha guadagnato l'attrattiva a causa della sua semplicità e privacy per la rondella di crittografia. In passato,

la Cina ha assunto un atteggiamento rigoroso nei confronti delle criptovalute. Il primo incontro della popolazione cinese con criptovalute si è svolta nel 2011 quando Bobby C. Lee ha fondato la borsa della Central Bitcoin China. Bitcoin è stato rapidamente accettato in Cina e le società hanno iniziato ad accettarlo come mezzo di pagamento. Negli anni seguenti, tuttavia, la Cina ha cercato di limitare la stanza del crittografia del paese.