Suche
Mein Konto
A kínai hatóságok felfedezik az USDT pénzmosási programot, amely több mint 55 millió dollár értékű
Megnevezés: A kínai hatóságok fedezik az állítólagos USDT pénzmosási programot, amelynek értéke több mint 55 millió dollárt jelent. A Kínai Shanxi északi kerületének hatóságai egy állítólagos USDT pénzmosási programot fedeztek fel, amelynek teljes értéke meghaladja az 55 millió dollárt. Ebben az összefüggésben a rendõrség 21 embert tartóztatott le, mert részt vettek a pénzmosó zenekarban. A vizsgálat akkor kezdődött, amikor a hatóságok észrevették, hogy a Mouyue Zhao nevű ellenőrző számla rendkívül szokatlan pénzáramlást rögzített. Ez a szembetűnő pénzügyi tevékenység javasolta a pénzmosás gyanúját, és a rendõrség átfogó vizsgálatához vezetett. A nyomozás azt mutatta, hogy 2021 októbere óta egy törvényszegők csoportja ...
A kínai hatóságok felfedezik az USDT pénzmosási programot, amely több mint 55 millió dollár értékű
Cím: A kínai hatóságok állítólag az USDT pénzmosási programja több mint 55 millió dollár értékben a
Egy jelentés szerint a kínai Shanxi északi kerületének hatóságai felfedezték egy állítólagos USDT pénzmosási programot, amelynek teljes értéke meghaladja az 55 millió dollárt. Ebben az összefüggésben a rendõrség 21 embert tartóztatott le, mert részt vettek a pénzmosó zenekarban.A vizsgálat akkor kezdődött, amikor a hatóságok észrevették, hogy a Mouyue Zhao nevű ellenőrző számla rendkívül szokatlan pénzáramlást rögzített. Ez a szembetűnő pénzügyi tevékenység javasolta a pénzmosás gyanúját, és a rendõrség átfogó vizsgálatához vezetett. A nyomozás azt mutatta, hogy egy törvényszegők egy csoportja felépítette -a -A -Counter (OTC) Börsenkreis -t, az USDT -vel 2021 októbere óta.
AUSDT -t, a világ legszélesebb körű stabil érmét, és az amerikai dollárhoz kötött, a Tether Limited Inc. közzéteszi. A pénzmosók megfizethető áron férhetnek hozzá az USDT -hez, és a WeChat csoportokon keresztül magasabb áron kínálták. Ez a rendszer képes volt jelentős illegális jövedelmet elérni. Azt állítják, hogy a takarító társaság csaknem hároméves időtartam alatt befejezte a tranzakciókat.
A hatóságok képesek voltak nyomon követni az illegális pénzmosási program résztvevőit Jiangxi, Henan, Guangxi és Anhui körzeteiben. Több mint 50 rendőröt küldtek a bűnözők letartóztatására. A letartóztatások során 6 mobiltelefonot és 200 000 dollár és több mint 28 000 dollárt elkoboztak kínai valutában.
A regionális hírügynökség szerint a gyanúsítottak már elismerték a velük szemben felvetett állításokat. Az állítások tartalmazzák a kínai jüan értékesítését az USDT ellen és a törvényszékek támogatását a pénzmosásban. A vizsgálatok azonban még nem fejeződtek be, és további részleteket továbbra is ellenőrizni kell. Az USDT vonzerejét szerezte az egyszerűség és a kriptográfia -alátét magánéletének köszönhetően. A múltban aKína szigorúan hozzáállt a kriptovalutákhoz. A kriptovalutákkal rendelkező kínai népesség első találkozása 2011 -ben került sor, amikor Bobby C. Lee alapította a Central Bitcoin China tőzsdét. A Bitcoint gyorsan elfogadták Kínában, és a vállalatok elkezdték elfogadni azt fizetési eszközként. A következő években azonban Kína megpróbálta korlátozni az ország kriptori szobáját.
A korlátozó intézkedések ellenére a kínai állampolgárok továbbra is hozzáférhetnek a kriptovalutákhoz alternatív webtárhely -szerverek és decentralizált pénzkezelési rendszerek (DEFI) használatával. Az állítólagos USDT pénzmosási program Shanxiban történő felfedezése azonban azt mutatja, hogy a hatóságok továbbra is az illegális tevékenységek ellen cselekszenek a kriptográfiai szobában és harcoljanak a pénzmosás ellen.